バイナンスP2Pで詐欺案件の「タイミング」を見ていて面白いことに気づきました。ほとんどは最初の取引では起きず、同じ相手との2回目または3回目の取引で発生しています。

最初は完璧に進みます――手順どおり、時間どおりで、何も不自然な点がありません。これは偶然ではなく、意図的な投資の段階です。1回でも成功すると「安心感」が偽って植え付けられ、買い手は2回目から警戒を緩めてしまいます。たった1度の成功でも、脳はすでに「この相手は大丈夫」とラベル付けできるだけのデータを持ってしまう――統計的には、1回では何も言えないにもかかわらず。

だからこそ「見知らぬ人には注意して」という助言だけでは不十分です。実際の詐欺が起きる頃には、相手は買い手の感覚の中では「見知らぬ人」ではなくなっているからです。実際の関係が成立しているのは、その直前までの取引がちょうど1回分にすぎないのに。

自己反論：2回目の取引すべてを疑わしいとみなすことはできません。実際のマーチャントの多くも、長期的な協力関係を築くには複数回の取引が必要なので、これは警戒レベルを安定して維持すべき「ポイント」であって、すべてを疑う理由ではありません。

私は、バイナンスP2Pがこの「2回目、3回目の取引」という段階について、よりはっきり注意喚起してくれるのを待っています。新しい相手と初めて出会った最初の遭遇だけに警戒を集中させるのではなく。​​​​​​​​​​​​​​​​
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