しばらくP2P取引を頻繁に観察しているうちに、重要なボタンを押す前に毎回当たるべき「5つのチェック項目」が自然と頭にできていました。

1つ目は、取引相手のプロフィールを精査することです。取引の完了率、アカウント年齢、過去の取引からの本物のフィードバックを確認し、「良さそうな価格」だけを見て急いで注文はしません。
2つ目は、送金元の銀行口座名義人の名前が、KYCの氏名と正確に一致しているか照合することです。名前が違っていたら、拒否します。例外はありません。
3つ目は、銀行アプリに自分で入って実際に受け取れる残高を確認することです。どれほど本物に見えても、スクリーンショットの請求書（証明書）は決して信じません。

4つ目は、すべてのやり取りを注文（order）のチャット枠の中で行うこと。理由がもっともらしく聞こえても、連絡手段を別のチャネルに移すような提案はすべて断ります。

5つ目は、Order ID、画像、そして最初からのチャット履歴を保存しておくことです。後になって異議申し立てが必要になったときのために備えます。

私の見方では、この5つの層はリスクを完全にゼロにするものではありませんが、私がこれまで目にしてきた、最もよくある詐欺の手口のほぼすべてを遮断するには十分でした。

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