私は、P2P取引をするたびに自分の身を守るために頼っている3つの層があるのですが、それは取引所の機能というより、何度か危ない目に遭いかけた後に自分で築いた習慣です。特に、ベトナムにおけるUSDTのP2P取引の規模がすでに2億9000万ドルまで達していることを知ってからはなおさらです。Binanceは市場シェアの92.5％以上を占めており、詐欺ネットワークの標的にされるには十分すぎる規模です。

1つ目の層は、常に完了率（completion rate）が98％を超え、口座の年数が十分に長い相手を優先すること。安全性を確保するために、多少価格が不利でも受け入れます。

2つ目の層は、「銀行口座にお金が見えなければリリースしない」という原則です。どれほど本物らしく見えても、いかなる振込明細書のスクリーンショットも絶対に無視します。相手が常連でも初見でも、例外はありません。

3つ目の層は、注文のチャット欄の中だけでやり取りすること。別のチャネルへの移行を示唆された場合は、絶対に返答しません。

私の考えでは、この3つの習慣はさらに重要です。なぜなら、2025年に東南アジア全域でオンライン詐欺による被害額がすでに1140億ドルを超えた——わずか2年後に比べて3倍にもなっている——からです。

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