P2Pの詐欺スクリプトの多くは複雑ではなく、よくある決まり文句を少し繰り返すだけだと気づいたので、いくつかのサインを覚えておけば、ほとんどのリスクは避けられます。

最初のサイン：相手が振込の領収書（請求書）のスクリーンショットを送ってきて、すぐにリリースするよう急かしてくるのに、実際のところお金はまだ口座に入金されていません。この不変のルールは、必ず自分で銀行アプリに入って実際に受け取れた残高を確認し、編集されやすいのでスクリーンショットは決して信じないことです。

2つ目のサイン：振込先の口座名義が、BinanceのKYC上の名前と一致していないこと。

この場合は受け取りを断るべきです。これは別の詐欺被害者からの資金である可能性が高く、自分の口座が凍結されて調査につながりやすいからです。

3つ目のサイン：相手が次々と、処理を早めるためにZaloやTelegramへ移すよう勧めてくること。これはほぼ確実に、保護用のエスクローから誘導していく段階です。

自分の見方では、「自分で確認する前にリリースしない」という原則を守るだけで、P2Pで最も一般的な詐欺の手口の多くが機能しなくなります。

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