1億ドルのWLFI購入を巡る実業家が英国でマネーロンダリング捜査で逮捕される
アクア1の世界自由金融（World Liberty Financial）の$WLFI
トークンの1億ドル購入に結び付けられている実業家ギュレン「ボビー」ジョウは、ニューヨーク・タイムズによれば、マネーロンダリングの疑いで2021年に英国で逮捕された。同氏は起訴されていないが、英国当局者は7月下旬時点でも捜査は継続していたと述べた。裁判記録によると、ジョウは2019年にさかのぼるマネーロンダリング作戦に5人のほかの人物とともに関与したとされている。長年の部下2人が起訴されており、公判は2028年に予定されている。
ジョウは以前、UAE拠点のアクア1の背後にいる人物として特定されていた。アクア1は、WLFIの1億ドル相当を購入したことで、世界自由金融の最大級として知られるトークン買い手の1つになった。タイムズが引用したブロックチェーン分析では、2025年1月にWLFIの購入2000万ドルがWeb3Portのウォレットに結び付けられ、さらに6月には別の8000万ドルが、アクア1が管理している可能性の高いウォレットに結び付けられたという。
1億ドルの資金源は不明のままだ。タイムズは、世界自由金融の収益分配の仕組みのもとでは、購入額の最大7500万ドルが、米大統領ドナルド・トランプ氏とその息子たちが支配する企業に流れた可能性があると報じた。
世界自由金融は、適用されるすべての法律・規制を遵守し、業界基準を満たす、または上回るコンプライアンス・プログラムを維持しているとした。同社は、ジョウの資金の出所を知っていたかどうかについては明らかにしなかった。ジョウは、これらの申し立てに対して公に回答していない。