🚨SOS あなたのP2P売買には注意！

グループ内で、ある人が「P2Pのmerchant（販売者）と取引した後、このアカウントが捜査当局により確認されている資金の流れに関連しているため、事情聴取に呼ばれ、捜査の協力を求められた」という内容を共有しています。

ここで注目すべき点は、その人は単純に「普通のP2P取引としてUSDTを買っただけだ」と考えていたことです。しかし取引が、確認中の資金源に関わっている場合、購入者でも自分の取引について説明を求められる可能性がある、ということです。

これは、購入者が間違っているとか詐欺行為に関与しているという意味ではありません。多くのケースでは、ただ資金の出どころと資金の流れを確認する必要があるだけです。

だからこそ、P2P取引ではUSDTの価格だけを見ないでください。

僕はみんなに、いくつかの習慣を身につけてほしいと思います：
🔹 取引前にmerchantを確認する：完了率、注文数、取引（活動）履歴。
🔹 支払い情報を照合する：特に、受取/送金の口座名義が、注文に表示されている情報と一致しているか。
🔹 プラットフォーム外で取引しない：merchantの指示だからといって、Zalo/Telegramに移ったり、Binanceの外で別途取引を取り決めたりしないこと。
🔹 取引記録を保存する：Order ID、チャット履歴、支払い情報、関連する証憑（書類）。これらは、後で「どうやって取引したか」を証明する必要が出たときにとても重要です。

P2Pは便利な取引のために設計されていますが、安全はプラットフォームだけでなく、取引する側の習慣にもかかっています。

特に大きな金額の場合、価格差が少しあるだけだからといって、merchantの確認や取引情報の完全な保存を省かないでください。

@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan