ロシア連邦保安庁（FSB）は、当局が不正行為に関連すると述べた、ウクライナから稼働しているとされるコールセンターにより行われたマネーロンダリング（資金洗浄）に関する捜査の一環として、モスクワで登録されていない暗号通貨の取引に用いられていた9つのサービスを急襲して閉鎖したと発表した。
同庁によれば、この作戦は「Moscow City」として知られるモスクワ国際ビジネスセンターで実施され、治安作戦の間に20人以上の職員が拘束されたという。急襲は、デジタル資産を通じて海外へ不正資金を送金するために使われている疑いのあるチャネルを狙う、より広範な動きの一部でもあった。
当局の発表によると、対象となったプラットフォームは、電話詐欺に遭ったロシア人被害者から盗まれた資金を暗号資産に換え、その後、当局がウクライナの運営者または仲介業者だとみなした組織の口座に送金していたという。
当局は、今回の作戦はFSBとロシア内務省が共同で実施したとも付け加えた。また、年齢が18〜25歳の一部の派遣担当者が、被害者から現金を回収し、それを取引プラットフォームへ運んで暗号資産に換金していたことも明らかにした。
当局によれば、ロシアのさまざまな地域の若者が、金融に関する知識が限られているにもかかわらず、これらのプラットフォームで働くために勧誘されていた。これは、送金や受け渡しの業務を若年層の労働力に担わせる運用パターンを示唆している。
これに並行して内務省は、規模の大きい詐欺に関する刑事捜査を開始した。これはロシア法により最長で懲役10年に達しうる犯罪である。さらにFSBは、引き続き被害者の特定を進め、補償の可能性を評価していると説明した。
この措置は、ロシア国内でのデジタル資産の活動に対する監視が強化されていることを反映している。とりわけ、登録や明確な許可のない状態で事業を行う企業に対してである。また、規制要件およびマネーロンダリング対策への遵守が、閉鎖や法的な追及のリスクを減らすための重要な要素になったという点を、プラットフォームや運営者に直接伝えるメッセージでもある。