米国第2巡回区控訴裁判所は、FTXプラットフォームの元CEOであるサム・“SBF”・バンクマン＝フリードの有罪を裏付ける正式な命令を出し、彼が早期に出所するために利用できる法的な機会をさらに狭めました。
この展開は、裁判所自身が6月12日に、バンクマン＝フリードを7つの刑事告発で有罪とする先の判決を支持し、連邦施設で25年の懲役刑を言い渡していたことを受けてのものです。公式の覚書を発行したことで、裁判所の決定は完全に効力を持つことになりました。
裁判所は何を却下したのか？
第2部の3人の裁判官からなる合議体は、FTXには投資家を完全に補償できるだけの十分な流動性があり、顧客が損失を被ることはなかったというバンクマン＝フリード側の主張を退けた。さらに裁判所は、ニューヨークの裁判所が刑事事件として発した110億ドルの没収命令も支持した。
裁判所の見解では、バーリングトン・D・パーカー判事は、バンクマン＝フリードが後に顧客の資金を返すつもりだったため詐欺を意図していなかったという主張は、「法的に誤解を招き、有害」だと明らかにした。送金詐欺の法律には、資金や財産を一時的に押収することも含まれるためだ。
裁判所はさらに、バンクマン＝フリードが顧客の資金をアラメダへ送金した時点で、FTXの顧客は詐欺の被害に遭ったと付け加えた。バンクマン＝フリードが後にそれらの資金を返す可能性があるとどれほど考えていたかは関係ない。
この決定はなぜ重要なのか？
今回の進展は、暗号企業の崩壊をめぐる代表的な案件の一つにおける司法の道筋を確固たるものにし、FTXの顧客に関連する損失、補償、法的義務に関する今後のあらゆる議論に影響を与えるため、特に重要だ。
正式なメモが出されたことで、バンクマン＝フリードが早期釈放を求めるために利用できる法的ルートは、非常に限られたものとなった。その一つはドナルド・トランプ米大統領による恩赦の申請、もう一つは連邦最高裁判所への提訴だった。トランプは1月に恩赦を出すつもりはないと述べており、また米上院は先月、トランプが前FTXの最高経営責任者に恩赦を与えることに反対する決議を全会一致で採択していた。