2024年1月22日、中国宗麗氏は中華人民共和国マネーロンダリング防止法（改正草案）を議論する国務院常務会議の議長を務めた。これは 2007 年以来初の大幅な改訂であり、マネーロンダリングとテロ資金供与における世界的かつネットワーク化されたインテリジェントで複雑な傾向に対応することを目的としています。専門家らは、骨の折れる改正プロセスにもかかわらず、改正草案は２０２５年までに可決される見通しだとしている。

マネーロンダリング犯罪はもはや麻薬や組織犯罪などの従来の分野に限定されず、テロ資金供与と密接に関係しており、国家または地域の財政安全保障に影響を与えています。マネーロンダリングの新たな特徴としては、取引量の増加、頻繁な少額取引、銀行以外の機関への活動の拡大などが挙げられます。仮想通貨などの新商品はマネーロンダリングやテロ資金供与の新たな経路となっており、弁護士や監査人などの専門家もマネーロンダリング組織から好まれている。

中国はマネーロンダリング対策への重点を強化し、金融機関の安定維持から国家安全保障へとレベルアップした。 2023年、中国の検察当局はマネーロンダリング容疑者2,435人を告訴し、マネーロンダリング犯罪の取り締まり強化を示した。政府は、資金の流れを監視し、金融活動の透明性を確保することを目的として、マネーロンダリング対策の取り組みが金融規制の重要な要素であると認識している。

改訂草案は、仮想資産のマネーロンダリング問題を含むFATF勧告を取り上げている。しかし、その後の仮想資産マネーロンダリングの差し押さえ、凍結、控除、没収に関しては、修正草案には具体的な運用指針が欠けており、法律に十分な権限がないため、法執行に盲点が生じる可能性がある。

修正草案は、国民の正当な権利と利益を保護するための司法救済メカニズムの改善を強調している。中国は金融情報ネットワークの構築を強化し、組織的な資金監視能力を向上させると同時に、不慮の傷害の問題を解決するために完全な司法救済メカニズムを確立する必要がある。法制度の見直しを進めるとともに、マネーロンダリング対策のコンプライアンス管理を徹底し、万全なネットワーク体制を構築します。