ロシアのテレグラムチャンネルの匿名メンバーが木曜日、閉鎖された仮想通貨取引所BTC-eの長らく眠っていたビットコインが、過去2週間ブロックチェーン上で移動していることに気づいた。

ウォレットは2022年11月にBTC-eの既知のウォレットから3,299 BTCを受け取りました。これはBTC-eウォレットが2017年以来初めて送信したトランザクションです。当時、ウォレットは10,000ビットコイン（1億6,500万ドル）を身元不明の2人の受取人に送信しました。3月14日、受信ウォレットの1つが再び資金の移動を開始し、最終的には少額を取引所や店頭（OTC）取引デスクに送信し、おそらくビットコインを現金化しようとしました。

ブロックチェーン分析会社クリスタル・ブロックチェーンは、ロシア語の仮想通貨ウェブサイトフォークログに対し、3,299BTCのうち一部が取引所KuCoinとMEXC、およびBTC2pmというOTCデスクに送金されたことを確認した。

オンチェーンデータによると、2回の取引で約2.75 BTCが複数の中間ウォレットを経由してKuCoinに送金され、1 BTCがMEXCに送金された。

CoinDeskはKuCoinとMEXCにコメントを求めたが、記事執筆時点で返答はなかった。

BTC-eトレイル

米国の法執行機関は2017年にBTC-eを閉鎖し、運営者とされるロシア国籍のアレクサンダー・ヴィニクをギリシャのテッサロニキ近郊のリゾートで逮捕した。米国司法省は同氏をマネーロンダリングなどの罪で告発した。

ギリシャの刑務所に収監され、その後フランスで裁判を受けた後、ヴィニックは8月に米国に引き渡され、「コンピューター侵入およびハッキング事件、ランサムウェア詐欺、個人情報窃盗計画、汚職公務員、麻薬密売組織」の罪で起訴されることになった。裁判記録によると、彼は現在、カリフォルニア州ダブリンのサンタ・リタ刑務所に収監されている。

BTC-eが運営を停止した直後、後継のWEXはBTC-eユーザーに対し、アカウントからの取引再開と、失われた資金の返金を申し出た。しかし、WEXも1年後に内部紛争と内紛の犠牲となり閉鎖された。CoinDeskは当時、WEXウォレットから数百万ドル相当の仮想通貨が流出したと報じた。

BBCが入手した刑事事件の資料によると、2019年に別のロシア人、アレクセイ・ビリュチェンコがWEXの管理者であり、すべての資金を管理していたことを認めたが、身元不明のロシア連邦保安庁（FSB）の職員2人にすべての資金を移すよう強制され、拘束されて金銭をゆすられたと述べた。

元WEXユーザーによると、ビリュチェンコ氏は現在モスクワのマトロスカヤ・ティシナ刑務所に収監されている。