米国の検察当局は、すでに連邦刑務所の刑に服しているブルガリア国籍のロッセン・Iossifovに対し、新たな刑事告発を行った。そこでは、彼が裁判所による没収命令に結び付いた暗号資産約29万ドルを移動し、マネーロンダリングに関与するのを手助けしたとされている。司法省によれば、そのとされる行為は、Iossifovの先の有罪判決を受けて連邦裁判所が資産を没収する命令を出した後、2024年1月に行われたという。
DOJによれば、暗号資産はIossifovが登録したKrakenの口座に保管されており、その口座は捜査期間中に拘束されていた。検察側は、彼や他者が、資産の履歴を見えなくするためにミキシング・サービスおよび暗号資産取引所を使って資産を引き出し、移転したと主張している—政府が資産を手中に収める前に。
要点
連邦検察官は、Iossifovが2021年の有罪判決後、没収命令の対象となっていた暗号資産約29万ドルを、取り除こうとしたと述べている。
司法省は、資金はミキシング・サービスおよび取引所を通じて移されたと主張しており、検察側はそれを差し押さえをくじくための手順だと見ている。
当局は以前、Iossifovが、オンライン・オークション詐欺のネットワークに結び付いた暗号資産で、数百万ドル規模のマネーロンダリングに関与していたと関連付けていた。
有罪となった場合、最新の起訴内容は最大25年の刑罰を伴うとされており、没収（フォーフィチャー）に関連する違反が新たな事件につながり得ることを強調している。
没収を逃れようとする行為が新たな起訴につながり得る理由
司法省の発表は、問題となるとされる行為を単なる資産移動以上のものとして位置づけている。検察側は、裁判所が没収を命じ、捜査当局が関係する保有分を拘束した後、その資産を移し替えようとする努力は、別個の犯罪案件になり得る—さらには、被告人が関連する罪で既に服役している場合でも、という見方だ。
本件では、問題となる暗号資産はIossifovがKraken上で登録していた口座に保管されており、基となる捜査の間にそれは拘束されていた、と政府は主張している。司法省は、木曜の提出書面において、その口座がどのようにアクセスされたのか、また政府が最終的に移転された資金を回収できたのかどうかを明らかにしていない。
この情報の欠落は、取り締まりの動向を監視する投資家や開発者にとって重要だ。DOJは違法な手順を主張している一方で、現時点の公開記録では、被告人が正当なアクセスによって支配を維持していたのか、口座管理の弱点を悪用していたのか、あるいは仲介者を使って資産を移動していたのか、といった運用面の疑問が未解決のまま残っているからだ。
主張される疑惑と、マネーロンダリングの経路（とされるもの）
検察側は、Iossifovが2024年1月に、連邦裁判所が没収を命じた暗号資産を引き出し、移転することを共謀したと述べている。DOJの主張では、取引には違法なミキシング・サービスや暗号資産取引所が関与しており、資金の出どころと行き先を隠すことを目的としたものだと検察側は考えている。
暗号資産のマネーロンダリング事案で「ミキシング」がしばしば法執行機関により挙げられるのは、入金された資金を出金（送金）に結び付けるのを難しくできるからだ。司法省（DOJ）の見立てでは、ミキシングと取引所を経由する流れは、資産が政府による差し押さえの手の届かないところに置かれるようにするための戦術とされている。
起訴状には、没収を回避することに直接結び付く項目も含まれている。具体的には、差し押さえを防ぐための財産の移動、幇助（教唆・加担）、およびマネーロンダリングを行うための共謀だ。検察側は以前から、事件のより早い段階でこれに類似する行動を説明しており、そこには、犯罪収益を転換して移動するために暗号資産の基盤（クリプト・レール）を使うことも含まれていた。
この件はIossifovのより広い前科（犯罪歴）の中でどう位置づけられるのか
新たな起訴は、Iossifovの前回の有罪判決に続くものだ。DOJによれば、彼は以前、少なくとも900人のアメリカ人をだましたオンライン・オークション詐欺のネットワークに関連する、企業ぐるみ（ラケット）共謀およびマネーロンダリング共謀で有罪となっていた。
検察側によれば、彼はRG Coinsを所有・運営しており、犯罪収益を暗号資産と現金に転換して詐欺ネットワークに提供する暗号資産取引所だった。検察官が以前提示した証拠によれば、Iossifovは3年未満で暗号資産として約500万ドルをマネーロンダリングしていたという。
先の事案の後、裁判所はIossifovに対し、2,600万ドル超の返還（レストリトゥーション）支払いと暗号資産の没収を命じた。今回の最新の刑事申立て（起訴・提出書面）は、その没収手続きを妨げようとすることを目的としたとされる行為を追加している。言い換えれば、政府は元の不正行為の追及だけでなく、拘束された資産を移動しようとすることで没収されるべき収益を保持しようとした（とされる）取り組みも追っているのだ。
マネーロンダリング基盤へのより広範な取締り圧力
Iossifovの件は、違法資金を隠すために使われる暗号資産インフラに対する、より広範な国際的監視の流れの中で出てきた。木曜日、インターポールは、疑われるロマンス詐欺のマネーロンダリング業者に関連するウォレットが、10か月で1億2,200万ドル超を処理したと述べた。オンライン詐欺に紐づく収益を移すために、クロスチェーンのスワップを用いたという。
インターポールは、この取り組みが97か国・地域を含むより大規模な作戦の一部だと説明した。その作戦は、報道によれば、5,811件の逮捕と、詐欺およびマネーロンダリングに関連する2億9,300万ドル相当の資産の差し押さえ（阻止）につながった。
Iossifovの件は米国の没収と、拘束された資産が移動されたとされる点に特有ではあるものの、これらの並行した捜査・取り締まりは、暗号資産犯罪の起訴に繰り返し見られるテーマを浮き彫りにしている。すなわち、政府は元の詐欺だけでなく、資金の流れを隠すために使われた手段や業務フロー—特に捜査当局がウォレット、取引所、サービスのパターンを特定できる場合—にもますます焦点を当てている、ということだ。
被告人と本件の「次に何が起こるか」
起訴状（インディクタメント）は「申し立て」であり、Iossifovは有罪が証明されない限り無罪と推定される。それでも司法省の提出書面は、没収命令の対象となる資産を移し替えようとする試みが、追加の起訴につながり得ることを示唆しており、場合によっては元の判決を大きく上回る範囲でのリスクを増幅させかねない。
読者は、Krakenの保有分が拘束されていたにもかかわらず、政府がそれらがどのようにアクセスまたは管理されたのかを立証できるのか、そして移転された資金が回収されたのか、あるいはミキシングおよび取引所を経由する取引（とされる）へと結び付けられるのかに注目すべきだ。これらの詳細は、証拠記録や、保管（カストディ）口座および没収凍結に関するコンプライアンス面でのより広い教訓の形成に影響し得る。
この記事は当初、「Crypto Breaking News – 暗号資産ニュース、ビットコインニュース、ブロックチェーン更新の信頼できる情報源」として、「押収されたKrakenの暗号資産のマネーロンダリング容疑で受刑者に起訴」した米国という形で公開された。