中国当局は、違法に暗号資産を使用する行為に対する強硬姿勢を改めて示した。上海の裁判所は、デジタル資産を使って中国国外へ資金を移動させる大規模なネットワークを運営したとして、5人に実刑判決を下した。捜査当局によると、違法な取引は2億元（約2,940万ドル）を超えたという。

本件は、同国における近年の暗号資産関連の摘発としては最大規模の一つであり、厳格な外為管理を回避するためにデジタル資産が使われることに対抗する中国の取り組みが継続していることを浮き彫りにしている。

暗号資産は資本規制を回避するために利用されていた

上海市の静安区人民検察院によると、捜査は2024年に中国の国家外貨管理局（SAFE）が不審な越境金融取引を検知したことをきっかけに始まった。

捜査当局は、暗号資産を通じて海外への資金送金を約3年間にわたり可能にしていた組織的なネットワークを突き止めた。

検察は、この集団が主に、海外の不動産購入、留学資金の調達、または中国からの移住を希望する富裕層の顧客を狙っていたと述べた。全国規模の仲介業者ネットワークを通じて事業を拡大したと報じられている。

旧顧客担当者（姓はガオとされる）が重要な役割を果たしたとされている。1700万元超の不正な外貨取引を取り扱っていたという。会社を退職後、検察は彼女が独自の無許可の両替事業を立ち上げたと主張している。

最高6年の懲役刑

当局は当初、捜査に関連して9人を拘束した。裁判の後、5人の被告が有罪となり、刑期は2年半から6年の範囲とされた。

投獄に加えて、裁判所は30万人民元から150万人民元の範囲の金銭的罰則を科した。

捜査当局によると、当該グループはブロックチェーン取引を使って資金の移動を隠し、その結果、証拠の収集が大幅に難しくなったという。

検察によると、暗号資産関連の犯罪捜査では、電子証拠が最大の課題の一つであり得る。というのも、電子証拠は簡単に削除されたり改ざんされたり、または失われたりするためだ。

中国は資本規制をさらに強化し続けている

中国は世界でも最も厳しい外貨規制の一部を維持している。個人は一般に、毎年海外でUS$50,000相当までの交換または送金に制限されている。

当局は、この年次上限を回避しようとする試みが、国境をまたぐ資本移転を促進するために、犯罪組織がますます暗号資産に依拠する主な理由の一つだと主張している。

SAFE（国家外為管理局）によると、2025年上半期に、中国の当局は400件超の外為違反事例を調査した。治安当局と連携して、当局は国際的な資金移動にデジタル資産やその他の代替手段を用いていたとされる180件超の地下銀行業務も摘発した。

暗号資産は厳しい規制圧力の下にある

中国は中央銀行デジタル通貨（e-CNY）の利用拡大を続けているものの、暗号資産の取引や、ほとんどの暗号資産関連の事業活動は、中国本土では禁止されたままだ。

最新の有罪判決は、中国当局が暗号資産の取引そのものを標的にしているだけでなく、資本規制を逃れるためにデジタル資産の利用にますます焦点を当てていることを示している。

この地域で活動する投資家や企業にとって、本件は、暗号資産活動において中国が依然として世界でも最も厳しく規制された管轄の一つであることを改めて示す例となる。

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