P2P取引で「不正なお金」を見分ける方法？

取引「#P2P 」において、「不正なお金」#USDT （詐欺、賭博、マネーロンダリングによる資金の出所）を見分けることは、銀行口座が凍結されないようにするうえで非常に重要です。
1. 取引行動から見分けるサイン
- 第三者からの支払い：最も高リスクな兆候です。銀行に表示される送金者名が、#Binance で確認された名前と100%一致しない場合。
- 不審な振込メモ：内容が曖昧で分かりにくい、または奇妙な文字が含まれている取引は、銀行のシステムが疑わしいとしてフラグを立てる可能性があります。
- 急に大口の取引が発生：エアドロップや投資で入金があった口座が、その後短時間で大量の資金を引き出すケース（2億VND超または5億VND超）は、マネーロンダリング対策システムによってスキャンされやすいです。
- プラットフォーム外での取引要求：相手が、別のメッセージングアプリを通じて取引するよう強く促したり、当初の広告で示されていない経路で送金するよう要求したりする場合。
2. 相手のプロフィールと信頼性から見分ける
あなたは、あなたと取引する人物の「履歴」を通じて、資金源のリスクを評価できます：
- 新規口座だが取引量が大きい：新しく作られた口座で、異常に大きな金額の指示をすでに実行している場合は避けましょう。
- 完了率が低い：完了率が95%未満の人、または否定的な評価が多い人は、資金の流れの透明性にリスクが潜んでいる可能性があります。
- 検証バッジがない：ゴールドまたはダイヤのバッジがある商人は、取引所による身元と取引量の審査がより厳密に行われているため、「不正なお金」を受け取ってしまうリスクを低減できます。