元FTX幹部ライアン・サラメの妻ミシェル・ボンドが、マンハッタンの連邦判事によって起訴状の棄却を試みたが却下され、違法なキャンペーンファイナンス関連の罪で裁判に進むことになった。この決定は、アメリカ合衆国地区判事ジョージ・ダニエルズによって水曜日に発表され、検察がサラメの有罪答弁と引き換えにボンドに免責を約束したかどうかにかかっていた。
ダニエルズ判事はボンドの棄却動議を否決し、文書による有罪答弁契約に「曖昧さはない」と結論付け、検察がボンドを無罪にすることを約束したことはないと判断した。この判決は、2022年にFTXの崩壊から派生した一連の犯罪事件における最終ステップの1つになると予想されている。これは、暗号業界の歴史の中で最も重要な出来事の1つである。
主なポイント
ジョージ・ダニエルズ判事は、司法取引合意はミシェル・ボンドに免責を付与しておらず、検察側が彼女の起訴を回避するという拘束力のある約束をしたことはないと判断した。
裁判所は、政府側の立場は「争う余地なく」免責が提供されなかったことを裏づける証拠に支えられていると認定した。実際、ライアン・サラメが有罪を認めた時点で免責の提供はなかった、という内容だった。
ボンドの起訴状は、彼女がFTX関連の資金を使って2022年の連邦議会選挙の資金を調達したという疑惑を中心に据えている。
ボンドには選挙資金に関する4つの別々の容疑があり、それぞれ最大5年の懲役が科され得る。
司法取引書類に免責はない
ボンドは、検察が2023年の会合で行った説明があったとして、起訴状の却下を裁判所に求めた。ボンドによれば、当時のニューヨーク連邦検事（Manhattan U.S. Attorney）ダニエル・サスーンは、サラメが有罪を認めれば、検察はライアン・サラメに関する捜査案件については「結論づける（conclude）」が、ボンドに関するものはそうしない、と彼女とサラメの弁護士に伝えたという。
ダニエルズ判事は、決定の中でこの主張を退け、その根拠として司法取引合意の「四隅（four corners）」—つまり実際に書面で定められた条項—を重視した。判事は合意文書に「曖昧さはない」と書き、サラメが有罪答弁に入った時点で、政府はボンドに免責を約束していなかったことを、「当事者全員（被告人とその弁護士を含む）が理解していた」と判断した。
ダニエルズ判事はまた、ボンドの元弁護士であるジーナ・パルロヴェッキオの証言にも言及し、当該証言によれば、サスーンの発言を、発言された時点で約束とは捉えていなかったという。判事は、証拠から、政府はサラメの司法取引の見返りとしてボンドの非起訴を約束してもらうよう交渉していなかったと結論づけた。
FTXの資金が、2022年の選挙に流れ込んだとされる経路
検察側の主張は、この件がボンドの2022年の下院議席獲得に失敗した試みに端を発するとたどっている。2024年8月に報じられた政府による先行提出書類では、検察は、ボンドが連邦議会選への出馬を始めた後、サラメがボンドとFTXの間でコンサルティング契約を手配し、その契約に基づいてボンドは40万ドルを支払われたと述べている。
政府によれば、その後ボンドは、選挙を不正に支援するためにそれらの資金を使い、さらに追加の資金も投入した。検察は、サラメが2022年6月から8月の間に彼女へ数十万ドルを送金したと主張している。さらに検察は、ボンドが支払いの出所を隠そうとし、連邦議会の委員会と連邦選挙委員会（Federal Election Commission）の双方に対して虚偽の申告を行ったとも主張した。
ボンド側の弁護は、起訴の範囲について政府が以前に与えた説明が重要であるはずだと主張してきた。しかしダニエルズ判事の判断は、少なくとも現時点の認定において、どちらか一方の側で行われた協議が書面の司法取引条項を覆したと裁判所が受け入れていないことを明確に示している。
今回の事件が、より広いFTX崩壊（FTX fallout）の流れの中でどこに位置づけられるか
FTXの崩壊は2022年に暗号資産市場へ衝撃を与え、長期にわたる一連の刑事捜査と起訴を引き起こした。サラメ関連の案件はすでに量刑の節目に達している。FTXのバハマ子会社で共同CEOを務めていたサラメは、2024年5月に懲役7年半の判決を受けた。
この判決は、サラメが、不法な政治献金を行うことの共謀と、不法な資金送金事業者の運営について有罪答弁（guilty plea）を行った後に下された。ボンドの事件は、それらと同じ主張と密接に結びついているが、FTXに結びつく選挙支援の資金調達と隠蔽における、彼女の疑いの役割を狙っている。
したがって、判事の判断はボンドにとって重要であるだけでなく、FTX関連の起訴を終結させるまでのスピードにも影響する。今後の手続でこの判断が維持されれば、ボンドに対する起訴状（indictment）に焦点が保たれ、事件は公判に向けてさらに前進することになる。
告発と予想されるリスク（潜在的な処罰の可能性）
ボンドは、選挙資金や寄付行為に関連する4つの刑事告発に直面している。起訴状に列挙された容疑には、不法な政治献金を行わせることを目的とする陰謀（conspiracy）、ストローベンダー（名義貸し）による献金の提供や受領の実行、過剰な選挙献金を行わせ／受け入れたこと、そして不法な法人献金が含まれる。
4つの容疑それぞれには、法定上の最大刑として懲役最大5年が定められている。事件の焦点は主に、問題とされる支払いおよび関連する選挙活動が米国の選挙資金関連法に違反したのかどうか、そしてボンドの資金源を隠す試みや関連する発言が、刑事上の線を越えたのかどうかにある。
ダニエルズ判事が解任（dismiss）の申立てを却下したことで、ボンドはサラメの司法取引に結びつくとされる「免責の約束」を根拠に救済を求めるのではなく、政府側の主張の実体（メリット）を争うことになった。
FTXの刑事事件の最終章を見守る人々にとって、次に重要なのは、ボンドが公判で、またはその後のいかなる申し立て手続で、どのように対応するかだ。とりわけ、判事が書面の司法取引（plea agreement）を重視していること、そして拘束力のある約束として扱われたのか／扱われなかったのかという点に注目が集まる。
この記事はもともと「暗号に裏打ちされた（FTXを支える）選挙をめぐる案件で、ライアン・サラメの妻が起訴された」として、暗号ニュース速報—暗号ニュース、ビットコインニュース、ブロックチェーン更新の信頼できる情報源—に掲載されたものです。