ブルガリア人女性のイリーナ・ディルキンスカが米国に引き渡され、ワンコイン仮想通貨ねずみ講への関与の罪で起訴された。この容疑は3月21日に司法省によって公表された。この詐欺的な仮想通貨は世界中で何百万人もの被害者に売り出され、数十億ドルの損失をもたらした。

ディルキンスカ氏はワンコインの法務およびコンプライアンス責任者だった。彼女は、ワンコインがダミー会社を通じて何百万ドルもの違法な収益を洗浄するのを助け、何百万人もの被害者を出した計画の継続を助けたとして告発されている。彼女は、容疑の罪で裁かれるため、米国地方裁判所のサラ・ネットバーン判事の前に出廷する予定だ。

OneCoin は 2014 年に事業を開始し、ブルガリアのソフィアに拠点を置いています。この会社は、「Cryptoqueen」としても知られる Ruja Ignatova 氏と Karl Sebastian Greenwood 氏によって設立されました。同社は同じ名前の仮想通貨を販売していましたが、実際には詐欺的なねずみ講でした。

OneCoin は、マルチレベルマーケティング (MLM) ネットワークとして運営され、メンバーは、暗号通貨パッケージを購入するよう他の人を勧誘することで手数料を受け取っていました。OneCoin の宣伝資料によると、300 万人以上が詐欺的な暗号通貨パッケージに投資しました。OneCoin の記録によると、2014 年第 4 四半期から 2016 年第 4 四半期までの間だけで、OneCoin は 40 億 3,700 万ユーロの売上を上げ、27 億 3,500 万ユーロの「利益」を上げました。

ディルキンスカ容疑者は、ワンコインの収益を洗浄し、イグナトワ氏の資産を保有するためのダミー会社の設立と管理を支援したとして告発された。容疑は、著名な国際法律事務所の元エクイティパートナーである共謀者のマーク・スコット氏が、スコット氏が運営する一連の偽のケイマン諸島投資ファンドを通じてワンコインの収益約4億ドルを洗浄するのを手伝ったとされている。

ディルキンスカは、B&NコンサルトEEODという会社を利用して、数百万ドルの送金をスコットの資金への「投資」と偽装した。2018年9月頃、ディルキンスカはワンコインの収益のロンダリングに関連してスコットが逮捕されたことを知った。その後まもなく、ディルキンスカは有罪を示す文書を焼却し、共謀者のコンスタンチン・イグナトフに逮捕に関する新聞記事へのリンクを記載したテキストメッセージを送り、一連のテキストを書いた。

ディルキンスカに対する告発は、連邦および国際法執行機関のパートナーによる優れた捜査活動の結果です。IRS 犯罪捜査局は、詐欺行為を行った者がどこにいようとも、責任を問うことに全力を尽くしています。FBI は、ディルキンスカのような詐欺容疑者を裁判にかける決意を継続します。

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