Alameda Research、FTX US、FTX Tradingを代表する法務チームは、バハマに拠点を置くFTX Digital Marketsに対して訴訟を起こし、同社は会社の所有権に関する疑問を曖昧にするためにダミー会社として利用された「詐欺企業」であると主張した。
FTX債務者は3月19日、デラウェア州連邦破産裁判所に提出した書類の中で、FTXデジタルマーケッツ（FTX DM）と共同暫定清算人（JPL）が、バハマ支社がFTX.comの法定通貨と暗号資産、およびその他の知的財産の「推定所有者」であると主張したと述べた。訴状によると、FTX DMによるこれらの「根拠のない主張」は、同社が米国で破産手続きを続ける中で「FTX.comの顧客とFTX債務者の他のすべての債権者に損害を与える」ことになるという。
「JPL による FTX.com の資産所有権の主張は、主に建設的、公平、その他の非文書的な議論に基づいており、FTX DM が FTX グループの中心であるという誤った前提に基づいています」と提出書類は述べています。「真実からかけ離れたことは何もありません。FTX DM は、その直接の親会社である Debtor FTX Trading が構築、所有、運営する暗号通貨取引所で、顧客間取引の限定的な「マッチメイキング」サービスを提供する短命のプロバイダーにすぎませんでした。」
訴状では次のように主張されている。
「FTX DM は FTX グループ内で経済的に無価値な存在でした。また、法的にも無価値でした。FTX DM の特異な歴史は、法人形態の悪用の典型的な例です。債務者の顧客を騙し取る陰謀を助長するための隠れ蓑として作られたのです。」
裁判所への申し立ての一環として、債務者は、破産事件の中心となっている不動産に対するFTX DMの「所有権」を主張する判決を求めた。さらに、弁護団は、FTXの元CEOサム・バンクマン・フリードが米国で起こした刑事・民事訴訟を引用し、同氏がバハマ当局とつながりを持っていたと主張し、大規模な詐欺が発覚した場合に同氏の刑事・民事上の責任を最小限に抑えることを狙った。
ジョン・レイのチームはバハマの JPL (FTX Digital Markets) を訴えている。本質的には、主要取引所の所有者をめぐる争いだ。自分たちで解決できなかったのに、両陣営の債権者の金を無駄な弁護士争いに使っているのは残念だ。pic.twitter.com/PYKoeTFmEz
— FTX 2.0pium (FTX Creditor) (@AFTXcreditor) 2023年3月20日
FTXグループは、バハマ証券委員会がFTX DMの資産を凍結し、同社の登録を停止した翌日の11月11日に米国で破産を申請した。同国の最高裁判所はその後、プライスウォーターハウスクーパースのケビン・ケンブリッジ氏とピーター・グリーブス氏をFTX DM事件の暫定清算人として任命することを承認した。
バンクマン・フリード氏は米国での刑事告訴に対して無罪を主張しているが、連邦金融規制当局が起こした民事訴訟はSBFの10月の裁判まで延期されている。元FTX CEOは2億5000万ドルの保釈金を支払って現在は自由の身だが、暗号化メッセージングアプリと仮想プライベートネットワークを使用していたことが発覚して以来、保釈問題を再検討するため頻繁に法廷に出廷している。