バイナンス（BNB）の共同CEOリチャード・テンは、5月22日に発表されたウォール・ストリート・ジャーナルの新たな報告書を否定しました。この報告では、イランに関連するネットワークが取引所を通じて約8億5000万ドルを移動させたとされています。

バイナンスCEOがイランの資金提供の主張に反論

ウォール・ストリート・ジャーナルは5月22日にこの報告書を公開し、内部のバイナンスコンプライアンス文書を引用しました。それによると、イランの実業家ババク・ザンジャニが運営する秘密の送金ネットワークが、約2年間にわたり単一のアカウントを通じて約8億5000万ドルの取引を処理したとされています。

この活動は、アメリカとイランの緊張が急激に高まっていた2025年12月まで続いたとされています。

ジャーナルは、このシステムがイランの軍事組織に関連する資金フローを維持するのに役立ったと述べた。

テンは数時間後に反論した。彼は、新聞に引用された取引はすべて、関与した個人が制裁の下で正式に指定される前に行われたものであり、バイナンスは制裁対象の個人がプラットフォームで取引することを決して許可しなかったと述べた。

彼はまた、ジャーナルが接触する前にバイナンスが内部レビューを行い、その結果を共有したが、記事には掲載されなかったと述べた。

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なぜWSJの対立が重要なのか

テンは、その報告書には根本的な不正確さがあると述べ、バイナンスが違法行為に対してゼロトレランス政策を適用していることを繰り返し強調した。彼は、取引所が金融犯罪と戦うために米国および世界の法執行機関と引き続き協力していると述べた。

この対立は重要である。なぜなら、バイナンスは2023年の米国のマネーロンダリングおよび制裁違反に対する有罪答弁の後、4.3億ドルの和解金と独立したコンプライアンスモニターを受けて、機関信頼を再構築しているからだ。

バイナンスは、2024年1月から2025年7月の間に制裁関連のエクスポージャーが96.8%減少したことを示す内部メトリクスを指摘した。

アナリストは、この対立が主要な取引所のマネーロンダリング防止策への監視を再燃させ、米国の規制当局からの厳しい監視を招く可能性があると指摘している。

法廷に持ち込まれた対立

これは両者の間の初めての対立ではない。

2026年2月、ジャーナルはイラン関連の1億ドルを超える送金について報じ、テンは当時それを虚偽で名誉毀損だと呼んだ。

その後、バイナンスは3月にジャーナルの出版社であるダウ・ジョーンズに対して訴訟を起こし、公の口論を正式な訴訟に変えた。

米国上院の常任調査小委員会も、その月にテンに手紙を送り、バイナンスのイランのマネーロンダリングにおける役割の記録を求めた。

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