暗号通貨に関連する金融詐欺スキームは、連邦の執行措置を引き続き引き寄せている。ワシントン州西部の米国検事局は、2023年2月20日に、ワシントン州ニューヨークの男が、約1億ドルの投資詐欺利益に関連するマネーロンダリングの陰謀を認めたと発表した。
検察は、ジェフリー・K・アウイェンが投資家の資金をどのように扱い、陰謀の一環として複数の金融チャネルを通じてそれらをリダイレクトしたかを詳述した。この発表では次のように述べられている：
暗号通貨の大部分は、暗号通貨取引所Binanceの口座にさらに移されました。Binanceの口座は、ナイジェリアとロシアにいる同一の個人または個人によって管理されていました。被害者には投資に関するさらなる情報が送信されず、Auyeungや他の者は単に応答を停止しました」と発表に追加されています。
当局は、47歳のGeoffrey K. Auyeungが、オランダのロッテルダムまたはヒューストンでオイルタンクのストレージを確保していると信じていた個人からお金を受け取るために、Sea Forest International LLC、Apex Oil and Gas Trading LLC、Navigator Energy Logistics LLCを含む9つの法人を設立したと明らかにしました。
調査官は、2022年6月から2024年7月の間にAuyeungに関連する口座を通じて、国内外の第三者によるワイヤートランスファーおよび預金から9710万ドルを追跡しました。その中には約350人の被害者に関連する2470万ドルが含まれています。司法省（DOJ）は説明しました。
裁判所の文書によると、彼は少なくとも4,078,348ドルの手数料を受け取り、資金の出所と詐欺の苦情における自らの役割について銀行を誤解させました。2024年8月の起訴後も、彼は共謀者と連絡を取り続け、妻の名義の口座を通じてさらに40万ドルを受け取りました。Auyeungは2470万7031ドルの賠償金を支払うことに同意し、押収された約230万ドルの資金、Audi SQ8、710万ドルの暗号資産ウォレットからの資金、及び現在銀行口座に保有されている約30万ドルを没収することに同意しました。判決は5月12日に予定されており、検察は63ヶ月の刑務所を勧告する予定です。