米国の裁判所は2026年4月28日、フランス国籍のマクシミリアン・ド・フープ・カルティエに対し、暗号に関連するマネーロンダリングネットワークのために8年の懲役を言い渡した。この事件は、無許可の取引所が米国の銀行、ペーパー会社、暗号アカウントを通じて違法な資金を移動させたことに焦点を当てていた。当局は、カルティエが犯罪収益に関連する4億7000万ドル以上の資金を洗浄する手助けをしたと述べた。
カルティエは2025年10月に無許可の送金ビジネスを運営し、銀行詐欺を共謀した罪を認めた。検察は、彼が違法な顧客のためにデジタル資産を従来の通貨に変える店頭取引の暗号通貨取引所を運営していたと述べた。「マクシミリアン・ド・フープ・カルティエは、米国および国際的な金融システムの知識を利用して、麻薬マネーやその他の犯罪収益を洗浄した」と米国検事のジェイ・クレイトンが述べた。
マネーロンダリングを停止することで、より広範な犯罪を止めることができる。この連邦刑務所の判決は、犯罪の収益をマネーロンダリングする者には重大な結果が待っているという明確なメッセージを送っている」とクレイトンは指摘した。
カルティエは58歳で、フランス在住のアルゼンチン国籍者です。検察によると、このネットワークはアメリカを通じてコロンビアや他の国に資金を移動させていました。
このマネーロンダリングシステムは、交換の本来の目的を隠す法人口座に依存していました。「カルティエのOTC暗号通貨交換は、暗号通貨を法定通貨に変換する目的だけでカルティエが運営・管理しているアメリカに拠点を置くシェルカンパニーの大規模なネットワークから成り立っていました」と司法省のプレスリリースは詳細に述べています。当局は、カルティエが十数のアメリカの銀行口座を開設し、これらの法人をソフトウェアビジネスとして説明していたと述べました。彼はまた、資金を合法的に見せるために偽造された契約書、請求書、その他の記録を使用しました。検察は、薬物マネーが暗号通貨で到着し、現金に変換された後、シェルカンパニーの口座を通じて移動したと述べました。その後、資金はネットワークの他の部分を通じて送金され、現地通貨で海外に引き出されました。
この文には236万2160ドルの押収も含まれており、検察はこれが暗号通貨を法定通貨に変換する際のカルティエの手数料を示していると述べた。裁判所は、彼のシェルカンパニーに関連する特定の銀行口座の押収も命じた。以前の押収では、当局は約937,000ドルの薬物取引の収益が潜入捜査の口座から入金された後、3つの口座を押収した。カルティエは後に、自分のビジネスを銀行に対して暗号交換ではなく、テクノロジーソフトウェアサービスと説明していたことを認めた。この事件は、無許可の暗号サービスが普通の銀行チャネルを通じて犯罪の収益を移動させるためにどのように利用されるかを示している。