米国司法省（DOJ）は7月29日に、暗号通貨AML Bitcoinの創設者兼CEOであるロウランド・マーカス・アンドレードが、ワイヤーフラウドおよびマネーロンダリングの罪で有罪判決を受け、連邦刑務所で7年間の刑を言い渡されたと発表しました。この判決は、米国地区裁判所のリチャード・シーボーグ主任判事によって下され、今年の初めに行われた5週間の裁判を経て、47歳のアンドレードが自身のデジタル通貨プロジェクトの開発、実用性、市場準備に関する一連の虚偽の主張を通じて投資家を故意に誤解させたことが明らかになりました。彼の判決には、3年間の保護観察も含まれており、賠償金および押収額を決定するための将来の公聴会が9月16日に設定されています。
手続き中に提出された証言と文書は、アンドラーデがAMLビットコインの機能やパートナーシップについて誇張したストーリーを広めた方法を詳述しており、パナマ運河庁がこの暗号通貨を採用する準備をしているという虚偽の主張も含まれていました。そのような合意は存在しませんでした。検察官は、これらの虚偽が投資家の資金を引き寄せるために使用されたと説明しました。
裁判で提示された裁判所の文書と証拠は、アンドラーデが約$10 millionの暗号通貨投資家を欺いたことを明らかにしました」とDOJは要約し、次のように付け加えました：
陪審員は、アンドラーデが投資家の資金をいくつかの銀行口座を通じてマネーロンダリングし、その後、個人的な支出や不動産、車両の購入に資金を使用したことを確認しました」と司法省は指摘しました。
調査を主導した連邦当局者は、この有罪判決が金融市場の信頼を維持する上での重要性を強調しました。米国検事のクレイグ・H・ミサキアンは次のように述べました：
FBIの特別捜査官サンジャイ・ヴァーマニは次のように述べました：「ロウランド・マーカス・アンドラーデは革新を約束しましたが、欺瞞を提供しました。彼は、デジタル通貨の未来に投資していると信じていた無実の人々を誤導しました。その代わりに、彼らのお金は彼の個人的な贅沢を支えるために使われました。」IRS-CIの特別捜査官リンダ・グエンは、より広いメッセージを強調しました：「ロウランド・マーカス・アンドラーデの今日の判決は、ホワイトカラー犯罪が報われないという明確な声明です。アンドラーデ氏は、決して実現しなかった暗号通貨技術の進歩を誤って表現することで自己を豊かにしました。」