コネチカット州上院議員リチャード・ブルーメンタールは、バイナンスを監視する責任がある米国当局に対して、同社が2023年の裁判所によって課された監視プログラムの下で反マネーロンダリング法および制裁に準拠しているかどうかを尋ねました。

金曜日にフォーチュンが発表した報告によると、ブルーメンタールは司法省と米国財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）に手紙を送り、バイナンスのコンプライアンスに関する詳細を求めました。

バイナンスとその元CEOであるチャンポン“CZ”ジャオは2023年に合意に達し、取引所は民事規制執行措置を解決するために43億ドルを支払い、CZは1件の重罪に対して有罪を認めることになります。

この取引は、バイナンスがアメリカの当局による監視および報告要件の対象となることを要求していた。

ブルーメンタールの手紙には、バイナンスによる「危険にさらされた緩いマネーロンダリング防止に関する増大する告発」が懸念されていると記されていた。フォーチュンは、取引の一環として取引所を監視する責任を持つ司法省とFinCENの関係者がコメントしないと報じた。

この手紙は、バイナンスがイランに対するアメリカの制裁に関して調査を受けているという報道に続いて送られた。

その暗号取引所は、バイナンスの幹部に対して、プラットフォームを通じてイランに関連する団体に10億ドルが流れたことを伝えた責任者を解雇したと報じられている。取引所の広報担当者はその主張を否定した。

2月、上院議員のグループはトレジャリー長官スコット・ベッセントおよびトランプ大統領に解雇された元司法長官パメラ・ボンディに、バイナンスのコンプライアンスコントロールの「迅速かつ包括的なレビュー」を完了するよう促した。

バイナンスのコンプライアンスレビューを要求するために、クリス・ヴァン・ホレン上院議員と他10人の議員が2月に送った手紙。出典: クリス・ヴァン・ホレン上院議員

トランプとバイナンスの関係は依然として調査中である。

アメリカの議員たちは、バイナンスとトランプの関係がアメリカ大統領および彼の家族の暗号ビジネスに対する利益相反を生み出すと主張している。

2025年3月、アラブ首長国連邦に拠点を置く団体が、トランプと彼の息子たちが共同設立したWorld Liberty Financialが発行したUSD1ステーブルコインを使用して、バイナンスに20億ドルの株式を購入した。

トランプはまた、2023年の有罪答弁の一環として4ヶ月の刑務所生活を経て、2025年10月にバイナンスの元CEOであるCZを恩赦した。

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