水曜日（15日）に行われた連邦警察の作戦により、ページ「チョケイ」を担当するラファエル・ソウザ・オリベイラが逮捕され、さらにファンケイロのMC ライアン SPとポゼ・ド・ロドも逮捕されました。彼らは、約16億レアルを動かしたとされる暗号通貨を使ったマネーロンダリングのスキームに関与している疑いがあります。

この調査は、不正資金の出所を隠すために高度な手法を使用していると指摘されている犯罪組織を dismantle するための大規模な攻撃の一環です。

連邦警察によると、グループは暗号通貨を使った操作、大規模な銀行取引、現金の流通を含む様々な戦略を使用して、資金の追跡を困難にしていました。

200人以上のエージェントがこの行動に参加し、サンパウロ、リオデジャネイロ、ゴイアス、ペルナンブコ、連邦直轄地などのいくつかの州で逮捕状や捜索・押収令状を履行しました。作戦中には、高級車、宝石、時計、現金、携帯電話、コンピュータが押収され、調査の進行に役立つとされています。

当局は、このスキームが16億レアル以上の動きをしていた可能性があると述べています。疑いは、資金の出所を隠すためにダミー企業や第三者の口座が使用されていることです。

ラファエル・ソウザ・オリベイラはゴイアニアで逮捕されました。現時点で彼の関与に関する詳細は公表されていません。MC ライアン SP とポゼ・ド・ロドは彼らに関連する場所で拘束され、弁護側はまだプロセスへの完全なアクセスを持っていないと主張しています。

調査対象者は、マネーロンダリング、犯罪組織への参加、外貨逃避などの犯罪に対して責任を問われる可能性があります。連邦警察は、押収された資料の分析に応じて、操作が新たな展開を迎える可能性があると発表しました。$USDC ,$BTC ,$PAXG