悪質なチームで知られる仮想通貨に特化した最大のサイバー犯罪組織の 1 つである Chipmixer は、ドイツと米国の当局の共同努力のおかげで閉鎖されました。ユーロポールのプレスリリースによると、この調査はベルギー、ポーランド、スイスの当局も支援しているという。​

Crypto Mixer グループは、4 つのサーバーにわたるマネーロンダリング活動に参加し、55 件の取引で約 4,500 万ドル相当の 19,000 ビットコイン以上が関与し、7 テラバイトのデータが押収された疑いで告発されています。

ChipMixers とは何ですか、またどのようにして暗号通貨の最も貪欲な窃盗を実行するのか

ChipMixer は、デジタル資産に関連するパスをスライスするために 2017 年に特別に作成された、許可のない暗号通貨ミキサーです。ユーロポールによると、ChipMixer ソフトウェアを使用すると、犯罪者は資金のブロックチェーン追跡を偽装できるため、「麻薬密売、武器、ランサムウェア攻撃、ペイメント カード詐欺などの犯罪のために資金洗浄を行おうとするサイバー犯罪者にとって、より魅力的なソフトウェア」になります。​

入金された資金は、同等の価値を持つ小さなトークンである「チップ」に変換され、さらに混合されるため、犯罪者は元の資金源の痕跡をすべて匿名化できます。

さらに、このサービスは「クリアテキスト」とダークウェブ上で提供されます。 ChipMixer は、法律違反を避けるために顧客に完全な匿名性を提供します。当局は、このサービスは犯罪者によってデジタル資産を洗浄し、さらに暗号通貨取引所にリダイレクトするためによく使用されていると主張しています。

犯罪者だけが関与しているとされているだけではなく、ユーロポールによると、仮想通貨取引所もこの形態の組織犯罪に関与しており、「洗浄された」デジタル資産はプロセスの最後に他の仮想通貨に交換されたり、政府発行の通貨に直接交換されたりしているという。 (FIAT) ATM または銀行口座経由。

300万ドル以上のデジタル資産が盗まれた

犯罪組織の調査によると、このプラットフォームはマネーロンダリングのために 152,000 ビットコイン、つまり 300 万ドル以上の価値があるデジタル資産を提供した可能性があります。その多くはダークネット市場、ランサムウェアグループ、違法商品、人身売買、盗まれた暗号資産に関連しています。​

当局は、Hydra ダークネット プラットフォームの閉鎖後に入手した情報を使用して調査を実施しました。このオンライン犯罪市場では、主にロシア語圏のユーザーが違法な商品やサービスを売買することができ、その結果、数百万ドル規模の取引が発覚しました。

さらに当局は、2022年の大手仮想通貨取引所の破綻後に盗まれたデジタル資産の一部がサイバー犯罪組織チップミキサーを通じて洗浄された可能性について捜査を進めている。​

ユーロポールは、運用分析と法医学分析を通じて捜査を支援していると報告しています。一方、米国は仮想通貨犯罪ネットワークと戦うためにFBI、国土安全保障省、司法省と協力している。