複数の報道によると、中国人億万長者の郭文貴氏が数百万ドル規模の仮想通貨詐欺に関与した疑いでFBIに逮捕された。ウェンギ氏はドナルド・トランプ前大統領と密接な関係にある億万長者で、国外追放を余儀なくされた多くの中国人億万長者の1人だ。
ABCの報道によると、ウェンギ氏はトランプ大統領の政治プランナー、首席戦略官、上級顧問スティーブ・バノン氏と関係があるという。バノン氏は政権時代に詐欺容疑で告発され、トランプ氏はその容疑で元顧問を恩赦した。
FBIが10億ドルの仮想通貨詐欺計画を摘発?
報道によると、ウェンギ氏は逮捕され、ニューヨーク連邦裁判所で裁判を受ける予定だという。 FBIと米国証券取引委員会（SEC）は、ホー・ワン・クォク氏とその投資家キン・ミンジェ氏に代わってウェンギ氏を電信送金、有価証券詐欺、銀行詐欺の罪で起訴した。
同国の当局は、ミン・ジェ氏とウェンギ氏がソーシャルメディアやその他のプラットフォームでの影響力を利用して、数十億ドル規模の仮想通貨詐欺の被害者を逮捕したと主張している。容疑者らは違法なスキームで得た収益をフェラーリ、5万平方フィートの邸宅、ヨットなどの高級品を購入するために使用したとされている。
SECは、Guo Wenguiが2020年に違法な詐欺計画を開始したと考えている。当時、容疑者らは貴金属を裏付けとした「H-Coin」と呼ばれる仮想通貨に基づく未登録の「詐欺的な有価証券の売り出し」を開始した。
SECは訴状の中で次のように述べている。
郭氏は2020年4月頃から詐欺的な証券募集を行い、米国および世界中の投資家から合わせて少なくとも数億ドルを調達した。これらの投資家に知られることなく、郭氏と財務アドバイザーのジェ氏は、特定の基礎商品から調達した資金のかなりの部分を自分自身とその家族を豊かにするために流用した。
ウェンギ氏はまた、中国の億万長者で元トランプ大統領顧問のバノン氏が3年前に設立した企業GTVメディア・グループの株を購入するという偽の機会を被害者に違法に提供した。
米国検事のダミアン・ウィリアムズは次のように述べた。
郭容疑者は、盗んだ金で5万平方フィートの邸宅を購入し、350万ドルのフェラーリを購入したほか、自身と近親者のために3万6000ドル相当のマットレスを2枚購入し、3700万ドルの豪華ヨットを購入した疑いがある。