1011閃崩最大ショート神秘クジラは「トランプグループの人物」ではなく、彼なのか？

執筆者：0xjs@金色财经
10月11日の暗号市場の閃光崩壊はまだ発酵しています。
いったい何が崩壊を引き起こしたのか？誰がショートを仕掛けたのか？それは暗号コミュニティが注目している問題です。
特に巨額の利益を得たショートクジラは、暗号市場が悲鳴を上げる中で一層目立ちます。
トランプ内幕人物？
例えば、暗号アナリストMLMの類似の「陰謀論」の主張は特に人気があり、340万の閲覧クリックを得ています。彼はこう書いています：
このBTCクジラはHyperliquidで90％のBTCショートポジションを決済し、ETHショートポジションもすべて決済しました。たった1日で約1.9億から2億ドルの利益を得ました。さらに狂っているのは、暴落が起こる数分前に、彼は9桁のBTCとETHのショートを仕掛けたことです。そしてこれはHyperliquidで公にショートを仕掛けたもので、彼が中央集権型取引所（CEX）や他の場所で何をしたか想像してみてください。私は確信していますが、彼は今日起こったことにおいて重要な役割を果たしました。
「30分で1.9億ドルの利益」を得たという話は広がり、特に暴落が起こる数分前（トランプがツイートする前）にショートポジションを取ったため、多くの人がこの巨大投資家をトランプのインサイダーグループに関連付けました。
多くのアメリカのユーザーがトランプの息子バロンがこの投稿に返信しました：
しかし、Hyperscanのデータによると、いわゆる1.9億ドルの利益は10月11日の1日でのショートによるものではありません。
10月11日、この神秘的な巨大投資家はBTCとETHをショートして、それぞれ8800万ドルと7200万ドルの利益を上げました。この巨大投資家は8月25日にはETHをロングして約3.5億ドルの利益を得ていました。
これが1.9億ドルの由来です。
詳細データは：
https://hyperbot.network/trader/0x2ea18c23f72a4b6172c55b411823cdc5335923f4
https://hyperbot.network/trader/0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae
したがって、この神秘的な巨大投資家がトランプグループに関連しているという証拠は決定的ではありませんが、トランプグループの可能性を完全に排除することもできません。
神秘的な巨大投資家には他の人がいるのでしょうか？誰がGarrett Jinなのでしょうか？
オンチェーン探偵Eyeonchainsはその後、この巨大投資家を追跡したと述べ、彼をGarrett Jinに関連付けました。彼の推論を見てみましょう。
1、神秘的なHyperliquid/Hyperunitの巨大投資家の正体を調査し、この巨大投資家は10万BTC以上を保有しています。最近、彼はETHを購入するために42.3億ドル以上のBTCを売却しました。また、彼は同じプラットフォームで7.35億ドルのBTCショートオーダーを出した張本人でもあります。
2、8月と9月の間、彼はHyperliquid/Hyperunitを通じてSPOTおよびPERPプラットフォームを使用し、一連のBTCウォレットを使用して35,000以上のBTCをETHに交換しました。169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd
17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ
19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C
1NtXY85WnT4RLcsJU6a6dF5VRLos1XiWsi
https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794
3、以下のETHアドレスは570,000ETH以上を受け取っており、これらのETHはすべて同じBeaconの入金契約にロックされています。
0xE6D23a0504C51C495a24cA6874E838AFaf6C0ed0
0x308358d56A7319633dCDb4EACda485C3E0672311
0xF6FD12fbf8bBe0e08Ac739c3634CD1cB21acf5E9
0xe8337B3Fed1101924E9A9F89eD48A0D1C5B8Ec3F
0xF744f66621Df59861fe621444E473b595bb83Ad4
0x4116812b89749563d40B0ffC187Db7ce668711Cb
0x4515d87323f54b36949a478Ed64533779C228e23
https://intel.arkm.com/tracer/ad65f6e6-3775-4ee8-bb03-dd706c21a94a
4、ETHステーキング契約（0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b）は、アドレス0xBFBaEc1d047E19437a098Ab69EEA1388DBb0c14Bによってこの取引でデプロイされました。
https://etherscan.io/tx/0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f、
資金はウォレット0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9から来ています。このウォレットはBSC上のereignis.ethからの最初の資金を受け取りました。ステーキング契約がデプロイされた後、最初にそれと相互作用したウォレットはereignis.ethで、32 ETHを入金しました。
5、7.35億ドルのBTCショートポジションを持つ巨大投資家のアドレス（0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae）を分析すると、彼はウォレット0x52d361A5f9eB03868a4CBF0e6c6Db8EDAb6163E1から手数料を受け取っていることがわかりました。
手数料を送信する前に、ウォレット0x52d3はそのBinance入金アカウント（0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730）に410万ドルのUSDCを送金しました。
そして、その少し前に、同じビットコインの入金がウォレット0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215から754万ドル受け取っていました。
注目すべきは、ウォレット0x9536……がショートポジション開始の2週間前にereignis.ethに4万ドルのUSDTを送金したことです。
6、ereignis.ethアドレスを調査すると、2つ目のENS名garrettjin.ethがあり、これはXユーザー@GarrettBullishを指しています。
7、Garrett Jinは2008年にボストン大学の経済学科を卒業し、キャリアを中国建設銀行のインターンとして始め、2011年までそこで働きました。
2012年、彼は自分の最初の会社Da Yo Trading (HK)を設立し、2014年まで運営されました。
その後、彼は再び転職し、暗号通貨分野に進出し、Huobi (HTX)でオペレーションディレクターを務め、2015年まで続けました。
その後、彼はフランクフルトに移り、他の人と共同で医療プラットフォームFuLang Medical Germany GmbHを設立し、2017年に退職しました。
8、2017年から2020年まで、彼はBitForexのCEOを務めており、取引量の偽造が疑われるスキャンダルに巻き込まれた取引所です。2023年、同社は未登録での運営により日本の金融サービス局（FSA）からマークされました。2024年2月には、ホットウォレットのプライベートキーが漏洩し、約5700万ドルが明確な説明なしに引き出されました。その後すぐに、ウェブサイトへのアクセスができなくなり、出金が凍結され、すべての業務が停止しました。
2024年7月、BitForexはそのチームが中国の江蘇省警察に拘留され、調査を受けていると発表しました。彼らはKYCに基づく出金サービスを再開すると約束しましたが、取引と入金は停止され、「徹底的な改革」を行うために閉鎖されました。
香港証券監視委員会は詐欺の疑いで警告を発しました。その後、同社は資金を留保し、流用したとの非難を受け続けており、問題が完全に解決されていないため、多くのユーザーがこの規制されていない混乱の中で資産を失いました。
9、BitForexの壊滅的な崩壊期間中、Garrettは2020年にWaveLabs VCを設立しました（2023年まで運営）、以下のプロジェクトを立ち上げました：
TanglePay（2021年）、IOTABee（2022年）、およびGroupFi（2023年）。TanglePayはIOTAをサポートするモバイル/Chromeウォレットで、トークン、ステーキング、DeFi、NFTをサポートし、現在ではWeb3の「話せるウォレット」として発展しています。彼のXアカウントは2024年から非アクティブです。IotaBeeはかつてIOTA/Shimmer上のクロスチェーン交換DEXで、最終的に2024年に閉鎖されました。GroupFiはゲートキーパー/クロスdAppチャットのための無料のWeb3メッセージングプロトコルで、現在も運営中でシードラウンドの資金調達を受けています。
10、ENS名ereignis.eth（ドイツ語で「出来事」を意味する）は、彼とそのウォレットの関連性を確認し、彼がHyperliquid/Hyperunitの大規模な操作の背後にいることを示しています。奇妙なことに、Xで彼をフォローしているのはHyperunitの創設者@sershokuninです。
Hyperliquid/Hyperunitの巨大投資家の資金はこの2つのアドレスから来ています：
1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd
1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7。
これらのBTCは7〜8年前に引き出されたもので、主にHTX、OKX、ViaBTC、币信、そしてBinanceから来ており、この疑わしいパターンは彼がHuobi Globalでの過去とBitforexの詐欺で消えた資金に関連しています。彼のBitforexアドレスは巨大投資家のアドレス1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRqと関連しています。
11、GarrettもXHashの創設者（2024年から）であり、XHashは非ホスティングのETHステーキング機関向けプラットフォームです。すべてのステーキングされたETHは、疑わしい資金を同社に注入するために使用される可能性があり、これは暗号通貨の論争の軌跡を延長し、彼の誠実性に対する疑念を呼んでいます。明らかに、彼は過去の詐欺行為から教訓を得ていません。奇妙なことに、@emmettgallicが投稿した後、Garrettは彼のXプロフィールからXHashを削除し、アイコンを変更しました。しかし、Telegramでは彼のプロフィールにはXHashが残っており、以前のXでのアイコン（PFP）と同じものを使用しています。
12、現在、Garrettは以下のアドレスに46,295のBTC（現在の価値は51.9億ドル）を保有しています：
1C9dhpbtosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B
bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6
1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M
神秘的な巨大投資家の正体は依然として謎です。
もちろん、Eyeonchainsの意見はただの意見に過ぎません。
別の有名なオンチェーン探偵はEyeonchainsの見解に同意していません。
彼は、これは新しい情報ではなく、emmettgallicが2日前にHyperliquidの巨大投資家からGarrett Jinへの送金を公開したことを指摘しました。唯一の直接的な関連は4万USDTの送金であり、Eyeonchainsの記事の他の内容はすべて未確認の推測です。彼が友人である可能性が高いようです。
そして直接Eyeonchainsに返信します：
あなたは投稿の中でビットコインの巨大投資家はGarrett Jinであると明言し、今私に返信する際に「これらは確かに複数の実体からのBTCです」と言っています。
現在のところ、10月11日未明の急落時に神秘的なショートポジションの巨大投資家の正体は、引き続き調査が必要かもしれません。
市場がショートを禁止しているわけではありません。ショートは中立的で無罪ですが、彼の正体を知ることは依然として重要です。
彼の正体を知ることでのみ、この巨大投資家がインサイダー取引者なのか、取引の天才なのかがわかります。
前者は暗号市場にとって重要です。