シンガポールから引き渡された3人の暗号通貨幹部が月曜日にオークランドの連邦裁判所に出廷し、米国の検察官が現在、4つの暗号市場メーカー企業に関連する10人の外国人を起訴した洗浄取引事件を拡大しました。

裁判所の出廷は、2024年10月に秘匿捜査が明らかになったことから始まったデジタル資産市場における洗浄取引の米国での取り締まりにおける最新のステップを示していますと、米国司法省（DOJ）の火曜日のプレスリリースによると。

DOJは、2018年に遡る行為に関するGotbit、Vortex、Antier、およびContrarianに集中した事件について、資産が実際よりも流動的で需要があるように見せるために調整された取引を通じてトークンの価格と取引量を膨らませる計画が関与していると述べました。

DOJによれば、Gotbit関連の起訴は2025年3月に提出され、2025年8月にVortex事件、2025年9月にContrarian-Antier事件が続き、2024年10月に最初の起訴が公開された国際的な執行の推進を構築しています。

その以前の段階で、米国当局は、広範な暗号投資詐欺と市場操作を標的としたグローバルな操作で18人の個人と団体を起訴し、Gotbitおよび関連する関係者による「サービスとしての市場操作」の提案を概説した米国証券取引委員会の行動と並行して行われました。

10人の外国人が起訴されました。出典：DOJ

DOJは、VortexのCEOであるGleb Gora、ContrarianのCEOであるManu Singh、およびContrarianの従業員であるVasu Sharmaが2025年10月にシンガポールで逮捕され、米国に引き渡され、月曜日にカリフォルニアの裁判所で初めての法廷出頭を果たしたと述べました。

DOJは、数年にわたる暗号のウォッシュトレーディングの取り締まりを強化しています。

起訴状には、ウォッシュトレーディング、マッチ注文、および偽の取引量を生成し、トークン価格を支え、有機的な投資家の関心の幻想を作り出すために設計された他の事前に取り決められた取引などの戦術が記載されています。

これらの展開は、関連する案件における以前の有罪答弁と罰則に続くものであり、Gotbitに対しては、操作の申し立てに基づいて約2300万ドル相当の押収された暗号通貨を forfeiture し、事業を停止することに同意しました。

関連する案件で、1月にアラブ首長国連邦に拠点を置くCLS Globalは、マサチューセッツ州でNexFundAI（NEXF）の取引を操作した罪を認めることに同意し、FBIが作成したトークンであるこのトークンは詐欺的な暗号市場作成スキームを暴露するためのものであり、428,059ドルの罰金を支払い、複数の取引所で資金を押収され、検察官およびSECとの取引の一環として米国での取引禁止を受け入れることになりました。

米国の検察官と規制当局は、ウォッシュトレーディングを暗号市場における持続的な問題と繰り返し説明しており、偽の取引量が投資家を流動性と需要に関して誤解させる可能性があると主張しています。

雑誌：ビットコインの「最大のブルの触媒」はセイラーの清算になるだろう — サンティメントの創設者