**バイナンス(Binance)**は、米上院からの質問に対する公式な回答の中で、自社プラットフォームのいかなるアカウントもイラン機関と直接取引していないと否定しました。

取引所は今回の調査の根拠となった報道が「明らかに虚偽」であり「名誉毀損的」であると述べ、上院内の最高調査委員会が関与する今回の論争を解消するのに特段の助けにならない表現を使用しました。

上院常設調査小委員会(PSI)に所属する幹事リチャード・ブルーメンタール(Richard Blumenthal)上院議員(コネチカット・民主党)に送ったこの書簡の中で、バイナンスは法的表現を慎重に選びました。バイナンスは潜在的にイラン関連のウォレットへの「間接的なエクスポージャー(indirect exposure)」は確認したと認めながらも、制裁対象機関への直接的な資金の流れは自社プラットフォームでは発生していないと主張しました。

何が起こったのか

ブルメンタル議員は2月24日に予備調査を開始した。ニューヨークタイムズ、ウォールストリートジャーナル（WSJ）、フォーチュンなどは、香港を拠点とするバイナンスパートナーの2社、Hexa WhaleとBlessed Trustが約17億ドルをイラン関連機関に送金したと報じた。

WSJはHexa Whaleだけでもイラン革命防衛隊（IRGC、アメリカがテロ組織として指定）に関連するウォレットに約5億ドル相当のUSDTを移動したと報じた。

ニューヨークタイムズはバイナンス内部調査チームがイランで接続されたアカウント約1,500件を特定したと報じた。

バイナンスはHexa Whaleを2025年8月に、Blessed Trustを2026年1月に法執行機関の要請を受けてオフボーディング（取引関係終了）したと発表した。そしてこの措置こそ自社のコンプライアンスプログラムが失敗ではなく、適切に機能しているという証拠であると主張した。

取引所はまた、内部で問題を提起したコンプライアンス人員を解雇したという疑惑も否定した。フォーチュンは別の報道で、最高コンプライアンス責任者（CCO）ノア・パールマン（Noah Perlman）の後任を探す過程で、複数の高級コンプライアンス幹部が会社を離れたと伝えた。

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なぜ重要なのか

今回の調査は政治的に複雑な時期に始まった。ブルメンタル議員の書簡はバイナンスとドナルド・トランプ前大統領の家族が関連する暗号通貨プロジェクトWorld Liberty Financial（WLFI）間の財務関係を明示的に言及し、この関係が制裁執行決定に影響を与えた可能性があることを示唆した。

SEC（米証券取引委員会）は2025年5月にバイナンスに対する訴訟を取り下げた。トランプ前大統領は2025年10月、2023年の資金洗浄および制裁違反の罪を認めたバイナンスの共同創業者である創ペン「CZ」ジャオを4ヶ月間の服役の後に恩赦した。この事件でバイナンスは43億ドルの費用を負担した。

ブルメンタル議員は上院少数党（民主党）所属であり、共和党議員が小委員会の共同署名に参加しなければ、調査権限、特に召喚状発行権限が制限されることは避けられない。それにもかかわらず、10人以上の上院議員が最初の質疑書に署名した状態だ。

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