アメリカ司法省が58億ドルの暗号通貨を押収、中国の越境「殺豚盤」詐欺団体を直撃

アメリカ連邦当局は木曜日に、法執行機関が58億ドルを超える価値の暗号通貨を押収し、凍結したと発表しました。この資金はすべて中国の国際犯罪組織による詐欺活動に関連しています。

この成果は、昨年11月に「DC詐欺センター打撃チーム」が設立されて以来、わずか3ヶ月で達成された重要な突破口でもあります。

アメリカの検察官ジャンニーン・ピロは、この種の犯罪団体は利益追求を唯一の目的としており、特にアメリカ市民を対象に詐欺を行う中で、その核心的な意図は一般市民の財産を盗むことであり、海外の組織犯罪グループに利益をもたらすことです。

ピロはまた、暗号通貨を回収することは全体の行動の一部に過ぎず、彼女の事務所は裁判所を通じて押収訴訟を起こし、より多くの資金を被害者に返還することを目指すと述べました。

報告によれば、犯罪者たちはまずソーシャルメディアやSMSを通じて被害者に接触し、長い時間をかけて感情的な信頼を築き、その後徐々に被害者を暗号通貨購入に誘導します。

信頼を得た後、彼らは被害者に対して資金を実際に支配する偽の投資プラットフォームに移すように誘惑し、被害者が騙されたことに気づいた時には、通常は回収が難しいです。

調査員は、この種の詐欺が毎年アメリカ市民に近い100億ドルの損失をもたらしており、拠点は主にミャンマー、カンボジア、ラオスなどの東南アジア諸国に集中しており、背後で指揮を執っているのは中国の犯罪ネットワークです。

現在、打撃チームは関係団体の核心メンバーを全力で捜査し追跡しており、上記の国で指揮運営を担当している犯罪グループの関係者を含んでいます。

検察官は、これらの団体はアメリカ本土のインターネットサービスやソーシャルメディアプラットフォームに高度に依存しており、被害者を選別、特定し、接触しています。

これは、たとえ詐欺の拠点が海外にあっても、全体の犯罪チェーンは依然としてアメリカ本土の技術とネットワークインフラに深く依存していることを意味します。

総じて、この包括的な実行行動は、越境詐欺の象徴的な成果であるだけでなく、この種の詐欺のタイプが明確な分業と大きな危害をもたらす黒い産業チェーンを形成していることを明らかにしました;

国境を超えた法執行を強化し、ネットワークプラットフォームを厳しく管理し、市民の詐欺防止意識を高めることで、詐欺のチェーンを源から断ち切り、市民の財産の安全を守ることができるのです。

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