台湾の検察官は、詐欺スキームに関与していたと報告された台湾の仮想資産サービスプロバイダー、ビシャン（ビットシャイン）テクノロジーの調査を終了した。報告によると、通貨交換は、盗まれた資金を仮想通貨に変換する詐欺グループを支援していた。

この活動は1年間にわたって行われた。この期間内に、洗浄された総額はNT$23億（約7500万ドル）に達し、1000人以上に影響を与えた。

士林区検察庁は今日、容疑者を詐欺、マネーロンダリング、無許可の仮想資産サービスの運営、犯罪組織の運営で起訴したと発表した。

捜査を主導したロウ・ウェイユアン検事長は、主犯の石起人、妻のリンさん、ビジネスディレクターのヤンが「CoinW」と「ビシャンテクノロジー株式会社」という名前のもと、40以上のフランチャイズ店舗の広範なネットワークを運営していたことを明らかにした。

台湾は重大な損失を引き起こした詐欺スキームを発見

4月、台湾の検察官と警察は金融犯罪に関する徹底的な捜索作戦を実施した。この作戦中に、彼らはリーダーの石を含む14人を逮捕した。また、NT$6049万（197万ドル）の現金と640,000USDTトークンを押収した。

さらに、彼らはNT$1億円（325万ドル）以上のビットコイン、TRX、高級車、銀行預金を押収した。今日、8月22日、士林区検察庁は捜査を完了し、詐欺、マネーロンダリング活動、組織犯罪で14人に対して起訴することを決定した。

検察官は、これらの違法活動から得られたNT$12.75億（4140万ドル）を押収するよう求めた。その間、石と他の2人の容疑者は士林区裁判所に起訴のために提出された。

詐欺事件に関して、検察官は石と他のメンバーが国際的な暗号通貨取引所CoinWおよびそのフランチャイズ支店を通じて違法に仮想資産サービスを提供していたことを強調した。金融監督委員会は、この運営を承認していなかったことを認めた。さらに、これはマネーロンダリング防止規制に反していた。

投資家をプラットフォームに誘導する戦術には、投資機会の欺瞞的な提供が含まれており、これは詐欺グループが自分たちの利益のために収入を生み出すための実際の方法であった。

さらに、詐欺活動が2024年に始まったことが発覚し、石起人、妻のリンさん、ビジネスディレクターのヤン、チームの他のメンバーがタスクを分担して協力していた。彼らの詐欺活動では、「CoinW」と「ビシャンテクノロジー株式会社」という名前で台湾に40以上の店舗を開設した。

台湾は詐欺スキームに関連する個人に厳しい制裁を科す

この詐欺犯罪に続き、個人はマネーロンダリング防止法に基づく適切な登録を取得せずに投資家に仮想資産サービスを提供したという疑い、マネーロンダリング、組織犯罪防止法の下での犯罪組織の運営で起訴された。

事件にひねりを加えて、検察官は石がグーと名乗る男に騙されたと述べた。彼はビシャンがマネーロンダリング登録要件を通過するのを助けると約束したが、代わりにNT$300万（97,800ドル）の手数料をポケットに入れた。グーも詐欺で起訴された。

裁判所に提出されたとき、検察は石が否定的な態度を示し、自身の犯罪を認めなかったと報告した。彼らは、彼に対する処罰を25年の懲役に増加させるよう裁判所に求めた。

これにより、台湾当局は今後このような活動が行われるのを防ぎ、市場における投資家の信頼を回復することを意図している。

暗号ニュースを読むだけではいけません。理解してください。私たちのニュースレターに登録してください。無料です。