米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、暗号通貨取引所ガランテックス・ヨーロッパを制裁対象リストに再指定した。

木曜日の通知で、OFACはガランテックスを再指定し、違法な取引を助長したとしてその「後継者」であるグリネックスや、ガランテックスの3人の幹部、ロシアおよびキルギス共和国に拠点を置く6社に制裁を科したと述べた。政府機関によると、ガランテックスの取引所は2019年以降、違法活動に関連する1億ドル以上を処理した。

「デジタル資産は、世界的な革新と経済発展において重要な役割を果たしており、アメリカ合衆国はこの産業を利用してサイバー犯罪や制裁逃れを助長することを許容しない」と、テロリズムおよび金融情報担当の財務省次官ジョン・ハーリーは述べた。

「暗号通貨取引所を利用してマネーロンダリングを行い、ランサムウェア攻撃を助長することは、我々の国家安全保障を脅かすだけでなく、正当な仮想資産サービス提供者の評判を傷つける」と述べた。

OFACは2022年にガランテックスに対して初めて制裁を科し、取引所がマネーロンダリング防止法およびテロ資金供与防止法の要件を「故意に無視した」と述べた。事務所によれば、ガランテックスの幹部は、取引所に対して講じられた措置を回避する手段としてグリネックスを設立したという。それには、2600万ドルの暗号通貨の押収、ウェブサイトの押収、および2人の幹部への起訴が含まれた。

制裁には、ビットコイン（BTC）、イーサ（ETH）、トロン（TRX）のいくつかのウォレットアドレスが含まれていた。

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ガランテックスの創設者がインドで逮捕される

米国司法省は、ガランテックスの幹部アレクサンドル・ミラ・セルダとアレクセイ・ベスチョコフに対する起訴状を3月に公表し、後者はインドでの休暇中に逮捕された。彼はマネーロンダリングを行う共謀、米国の制裁を違反する共謀、無免許の資金サービスビジネスを運営する共謀の罪に直面している。

8月6日、バージニア州東部地区の米国地方裁判所は、ミラ・セルダの逮捕に対して「修正された」令状を発行するよう命じた。公開時点で彼は逃亡中であり、米国当局は彼の逮捕または他のガランテックスの幹部の逮捕につながる情報に最大600万ドルの報酬を提示した。

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