サンパウロの検察による操作で、先週の火曜日（12日）、薬局チェーンUltrafarmaの創設者Sidney OliveiraとFast Shopの法定ディレクターMário Otávio Gomesが逮捕されました。彼らと共に、警察は約1.8百万レアルの現金と1,000万レアルの暗号通貨を見つけたと、新聞O Globoの情報が伝えています。

役員とその企業は、ICMS（商品及びサービスの流通に関する税）のクレジットを前倒しで保証するための賄賂支払いスキームに参加しているとして調査されています。検察によると、税金の脱税を目的としたこの汚職スキームは、10億レアル以上の賄賂を動かしていたとされています。

「イカロス作戦」の間に、まだ評価されていない時計や宝石も押収されました。また、税務汚職スキームに関与していた他の4人も逮捕されました。

報道によれば、最大の押収は、スキームの資金洗浄の責任者とされるCelso Éder Gonzaga de Araújoの家で行われました。サンパウロ州アルファヴィルの自宅には、1.2百万レアル、10,700米ドル、1,590ユーロが現金で見つかり、約200,000レアルの暗号通貨、高級時計、エメラルドのパッケージが2つ見つかりました。

デジタル通貨だけに注目すると、操作中に逮捕された税務監査官Marcelo de Almeida Gouveiaは、これらの資産に2百万レアルを所有していました。さらに、彼は現金で330,000レアル、10,000米ドル、600ユーロを持っていました。また、サンパウロ州財務省（Sefaz-SP）の監査局（Difis）の監督者であるArtur Gomes da Silva Netoも逮捕され、スキームの主要なオペレーターとされています。

操作は、Maria Hermínia de de Jesus Santa Claraという会計士から73,000レアルと13,000米ドルを押収しました。彼女はこのスキームの「アシスタント」として指摘されました。合計で、19件の捜索および一時的な逮捕状が発行されました。

税務詐欺のスキーム

検察によると、このスキームはSmart Taxという企業を利用しており、2021年には大きな金額を動かし、Fast Shopという小売ネットワークから何百万レアルも受け取っていました。1年後には、金額は6,000万レアルを超え、税務秘密が破られた後、連邦税務署はこの企業がFast Shopから粗額で10億レアル以上を受け取ったと述べました。

Smart TaxはArtur Gomes da Silva Netoの母親の名義で登録されており、その本社はRibeirão Piresの監査官の自宅にありました。小売業者との取引は、請求書の発行とICMSの徴収を通じて記録され、すべてが合法に見えるようにしていました。

このスキームは、ICMSのクレジットの返還プロセスのすべての段階を含んでおり、請求書やその他の必須書類の収集から始まり、財務省（Sefaz）への申請の作成とプロトコル、最終的なフォローアップや承認まで続いていました。Fast Shopの他に、Ultrafarmaもこのスキームを利用していたことが後に発覚しました。

調査により、いくつかのケースでは、監査官が企業が実際に計上した額を大幅に超えるクレジットを解放でき、通常の手続きよりも迅速に承認を得ることができたことが明らかになりました。