オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、暗号詐欺に関連するマネーロンダリングの犯罪を行ったとして、ビクトリア州の4人の個人を無罪にしました。当局は、これらの個人が2021年1月から7月の間に犯罪を犯したと主張しています。

犯人にはディミトリオス・ポダリディス、バシリオス・フロロポウロス、ピーター・デリス、ハリー・ツァリキディスが含まれています。ASICは、4人が架空の金融商品、例えば詐欺的な債券を提供する個々のオーストラリア人投資家をターゲットにした詐欺を助長したと明らかにしました。

オーストラリアは投資詐欺の急増を記録しています

政府機関は、4人が投資詐欺を直接運営していたかどうかは認めていません。ただ、個人が犯罪の収益を無謀に使用し、その資金が犯罪の収益であるかどうかを気にせずに行動したと述べました。

ASICによると、犯人たちは架空の投資ウェブサイトとFacebook広告を使用して投資家を引き寄せました。彼らは年利4.5%から9.5%の固定収益を持つ1年から10年の投資を提供したとされています。

被害者は後に、デリス、フロロポウロス、ポダリディスが運営・管理するオーストラリアの銀行口座に資金を預金しました。ASICは、3人が資金をオフショアの銀行口座や暗号交換所に移動したと主張しました。

独立した委員会によると、ツァリキディスも同様の活動に参加し、他の者を補助、助長、または調達したとされています。この機関は、消費者や企業・機関からの情報提供を受けて個人の調査を開始しました。4人がどれだけの資金を洗浄したとされているのか、また何人の被害者が影響を受けたのかは公表されていません。

調査を完了した後、ASICはこの問題を連邦検察官に送付しました。また、この件について2025年10月30日に公判が行われ、事件が裁判に進むかどうかが決定されることを明らかにしました。

ポダリディスとフロロポウロスは、それぞれ起訴可能な犯罪の収益に関与した28件の罪で起訴されました。ツァリキディスは12件の犯罪を受け、デリスは起訴可能な犯罪の収益に関与した8件の罪で起訴されました。

スキャムウォッチは、オーストラリアでの投資詐欺の増加を報告しており、毎年数億ドルの貯蓄が失われています。この会社は、2025年だけで90,000件以上の詐欺報告を受けたと述べています。これらの詐欺はオーストラリア人に約9,800万ドルの損失をもたらし、その半分近くが投資詐欺に関連しています。詐欺師はまた、2024年には主に偽の投資スキームを通じて約2億1300万ドルを盗みました。

オーストラリアは暗号ATM詐欺の増加を警告しています

オーストラリアの金融犯罪監視機関であるAUSTRACも、6月に暗号ATM詐欺の増加についてオーストラリア人に警告しました。この機関のCEOであるブレンダン・トーマスは、タスクフォースが数ヶ月間顧客の活動を監視し、詐欺やその他の違法活動の事例を発見したと明らかにしました。

オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は、60歳から70歳の年齢層がこの詐欺活動の最も多くの被害者を持っていると主張しました。そのデモグラフィックは、暗号ATMでの全取引の29%を占めていました。AUSTRACは、違法活動に対処するために当局や暗号ATMプロバイダーと協力していると述べました。

「この行動は明確なラインを引き、責任を果たしていない他のデジタル通貨交換プロバイダーに対する警告として機能します。」

-AUSTRACのCEO、ブレンダン・トーマス。

この機関は、疑わしい活動から金融システムを保護するために、現金の預金および引き出しに5,000ドルの制限を含むいくつかの条件を設定しました。また、顧客の適切なデューデリジェンス義務、詐欺警告、および効率的な取引監視の要件を追加しました。

AUSTRACは、暗号通貨取引所に対して、犯罪の利用を制限するための同様の条件を検討するよう促しました。この機関は、マネーロンダリングやその他の重大な犯罪リスクへの曝露を減少させると主張しました。

オーストラリアサイバーセキュリティセンターは、オーストラリア人が昨年ATM詐欺で約300万ドルを失ったと報告しました。この機関はまた、投資詐欺、恐喝メール、ロマンス詐欺を含む150件以上の報告を受けたと述べました。さらに、多くの被害者がこれらの犯罪を報告しないため、損失はもっと高くなる可能性があるとしています。

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