フィリピンにおける暗号資産の主要な取引所は、ユーザーを不正にターゲットにすることを非難され、新しい厳格なデジタル資産遵守規則に違反しているため、フィリピンで法的リスクが高まっています。
フィリピンのSECは、この国で違法に活動している主要な暗号通貨取引所について警告しています。
フィリピン証券取引委員会（SEC）は、8月4日に推奨通知を発行し、登録されていない外国の暗号資産プラットフォームがフィリピンのユーザーにサービスを提供し続けていることについて投資家に警告しました。規制当局は、いくつかの暗号資産サービスプロバイダーがフィリピンで有効なライセンスなしに活動していると警告しています。フィリピンSECは、これらのプラットフォームが新たに施行されたコンプライアンス要件に違反して暗号通貨取引サービスを提供していると述べています。推奨通知は次のように強調しています:
これらの規則は、暗号資産取引所または暗号資産の売買やデリバティブ取引を提供、宣伝、または促進する個人または組織に適用されます。
推奨通知は、現在国内証券規制に違反している10の取引所を特定しています: OKX、Bybit、Mexc、Kucoin、Bitget、Phemex、Coinex、Bitmart、Poloniex、Kraken。これらはすべて、SECによる第4号および第5号の覚書に基づくいかなるライセンスも持たずに、フィリピンのユーザーがアクセスできるようにサービスを積極的に宣伝しています。これらの規則は2025年7月から施行されます。
規制当局は、他の暗号通貨取引所も違反している可能性があると述べ、「このリストは完全ではありません。他のプラットフォームもフィリピンの一般公衆に無登録またはSECの承認を受けずに同様のサービスを提供しており、フィリピンの証券法に違反していると見なされます。」と注意を促しています。
フィリピンSECがフラグを立てた無許可の暗号通貨取引所のリスト。出典: フィリピンSEC
以前のBinanceに対する地理的ブロックの後、フィリピンSECは他のいくつかのプラットフォームが依然としてアクセス可能で、フィリピンの住民を対象とした違法なマーケティング活動に従事していることを明らかにしました。この規制当局は次のように強調しました:
彼らは、必要なライセンスや登録なしにフィリピンの一般公衆に暗号資産サービスを提供またはマーケティングし続けています。
投資家保護に関する懸念に加え、フィリピン証券取引委員会（SEC）は、規制されていない暗号通貨の活動によって引き起こされるより広範な国家リスクを強調しています。これらの組織が資金洗浄防止法（AMLA）の範囲外で活動しているため、顧客の確認、記録の保管、疑わしい取引の報告などの遵守管理措置を守る必要がありません。SECは、この監視の欠如が国境を越えた違法金融活動を助長し、グレーリストに載るリスクを高める可能性があると警告しています。執行措置には、停止およびキャンセル命令、刑事訴訟、リスクを制限するためのテクノロジー企業との協力が含まれる可能性があります。それに対して、一部の暗号通貨支持者は、規制当局に対してイノベーションを促進し、デジタル資産分野へのより安全な関与を促進するために、より協調的な遵守アプローチを採用するよう呼びかけています。