オンライン通貨交換所Cinkciarz.plの創設者は、ポーランドで顧客を欺いたとして、ポーランドで指名手配されている。これは、ポーランドの歴史の中で最大のフィンテックスキャンダルの一つとされている。

海外に隠れていると考えられている起業家に対して逮捕状が発行された。彼のプラットフォームのユーザーから数千件の苦情を受けた後、当局は彼らの損失を1億ズウォティ（3000万ドル）以上と見積もった。

ポーランドの検察官がCinkciarzのCEOに対して逮捕状を発行

ポーランドの法執行機関は、オンライン通貨交換サービスCinkciarz.plの創設者兼最高経営責任者を探している。マルチン・Pとして特定された彼は、フィンテック企業の取締役会の議長であり、現在は国外にいる。

ポズナンの検察庁は今週、事業主に対して逮捕状を発行したと発表した。これは、市の地方裁判所が彼を30日間の事前拘留に保持するよう命じた直後のことであり、ポーランドのメディアが報じた。

この決定は、3月にマルチンに対して詐欺を含む告発が行われた後に下されたと、PAP通信社は指摘した。最新の見積もりによれば、Cinkciarzの顧客は1億1200万ポーランドズウォティ（3000万ドル）以上を失ったとされ、他の事業に資金提供されていたとされる。

検察官は、2024年10月に警察の捜査官がサイバー犯罪の専門家の助けを借りて、ゼロナ・グーラ市の会社の本社を襲撃して以来、疑わしい詐欺スキームを解明するために取り組んでいる。

この操作は、当局が取引所での預金へのアクセスを失ったクライアントから7000件以上の報告を受けた後に実施された。12月には、取引プラットフォームの328の銀行口座をブロックすることに移行した。

マルチン・Pは2006年にCinkciarz（「両替商」）を設立した。これは、ポーランドで外国通貨貸付ブームの中で両替所が人気を集めていた時期であった。最終的には、年収350億ズウォティのビジネスに成長したとFakt.plは「ポーランドのフィンテックにおける最大のスキャンダルの一つ」についての記事で指摘した。

プラットフォームは暗号通貨を扱っていなかったが、暗号ニュースアウトレットのBitcoin.plは、その話は「金融の世界（伝統的およびデジタルの両方）では、信頼は築くのに数年かかり、数秒で失うことができることを再度思い出させるものである」と指摘し、次のように示唆した：

「もしかしたら、暗号通貨の世界だけでなく、すべての金融サービスにおいて「信じるな、確認せよ」という考えを真剣に受け止める時が来たのかもしれない。」

「1億1200万と数千人の苦しんでいる顧客は、過度に簡単な信頼と適切な監視の欠如に対する代償だ」と付け加えた。これは、ポーランドの今後の暗号規制について批判的な投稿を最近公開したポータルによるものだ。

逃亡中のフィンテックの幹部はまだ発見されておらず、逮捕されていない

ポーランドの裁判所は、集められた証拠が容疑者を有罪にするのに十分であるという検察の結論を受け入れた。また、彼が告発されている犯罪は最大25年の懲役刑をもたらす可能性があることを認めた。

しかし、マルチン・Pはまだ逮捕されておらず、尋問されていない。彼はポーランドにいないため、裁判所も彼が正義を逃れる高いリスクがあることを認めた。

金融ニュースポータルのBankier.plによると、CEOはアメリカに出発した。これは、彼と彼の妻が約6ヶ月前にソーシャルメディアに投稿した写真を分析したCinkciarzの顧客グループによって確認された。

ポーランドの起業家は、彼の会社を取り巻く展開を「メディアの見世物」と以前に表現した。報告書は、彼が6月にLinkedInの投稿に対して行ったコメントを引用しており、Cinkciarzをピラミッドスキームと呼び、傲慢に次のように述べた：

「私はすでに巨大なマスターカードに12回勝利したので、ポーランドのシステムの病理に簡単に対処できます…そして、他の皆にも急いで判断を下さないようにアドバイスします。」

ポーランドはマルチンに対してインターポールの赤色通知を求める可能性が高い

チミエルニアク・アドボカティ法律事務所の弁護士アダム・シェフツは、ポーランドの当局がマルチンの逮捕のためにインターポールに「赤色通知」を発行するよう求めると予想しているとBankierに語った。これにより、米国の当局が引き渡し請求が提出されるまで彼を拘束できるようになる。

3月、ポーランドの警察はCinkciarzの経営陣の一員であるロバート・Gを逮捕し、詐欺に加担したとして起訴した。その後、5月には、同社のチーフアカウンタントであるモニカ・Jも拘束された。

ポーランドの金融監視機関（KNF）は、Cinkciarzに関連する団体であるConotoxiaの決済サービスライセンスを取り消した。彼らの銀行口座もブロックされた。

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