米国シークレットサービスのサイバー犯罪およびマネーロンダリングタスクグループによる捜査中に、52台のビットコインキオスクが押収された。この作戦は、金融犯罪を取り締まり、詐欺行為から消費者を保護するための大規模な取り組みの一環である。
ビットコイン（BTC）技術企業とその幹部らが、オハイオ州で違法な暗号通貨キオスクネットワークを運営し、暗号通貨詐欺の被害者から故意に利益を得ていたとして起訴された。
ビットコイン・オブ・アメリカとして運営されているS&Pソリューションズとその幹部3人は、州内で50以上の無認可の暗号通貨キオスクの運営に関連したマネーロンダリング、共謀、その他の犯罪で起訴された。
3月1日、カイヤホガ郡の大陪審は同社とそのオーナー兼創設者のソニー・メラバン氏、マネージャーのレザ・メラバン氏、および同社の弁護士ウィリアム・スリアノ氏に対する起訴状を提出した。先週、この3人は逮捕され、フロリダ州とイリノイ州の彼らの住居に対して捜索令状が執行された。
検察官アンドリュー・ロガルスキ氏によると、ロマンス詐欺師、警察官のなりすまし、および「ロボコール」業者らが、同社のシステムにマネーロンダリング対策が欠けていることを利用し、ユーザーの暗号通貨ウォレットから資金を送金しているという。
ロガルスキ氏は記者会見で、「これらのATMは詐欺師にとって格好の場所だ」と述べた。詐欺師たちは高齢者やその他の弱い立場の人々をビットコイン・オブ・アメリカのATMに誘導し、彼らの貯蓄口座や401(k)からお金を引き出させようとしているからだ。
被害者は、自分のものだと思い込んでいるが実際には管理していないウォレット内のビットコインと引き換えに、現金を機械に預けるよう指示される。ある高齢男性は、疑わしいキオスクの1つで3回に分けて買い物をした後、1時間以内にこの詐欺で11,250ドルを失った。
ロガルスキ氏は、この種の詐欺はますます一般的になっていると警告し、暗号通貨ATMを使用する際には警戒するよう人々に促した。
ビットコイン・オブ・アメリカに対する起訴状によると、同社は取引の不正性に気付いた後も、取引が行われるたびに20%の送金手数料を懐に入れていたという。さらに、同社は政府機関に虚偽の文書を提出していたため、送金ライセンスなしでも営業できていた。
同社はオハイオ州などにもビットコインATMを所有しており、先週、そのうち52台が押収された。米連邦検事局は、2021年までにビットコイン・オブ・アメリカがこれらの違法キオスクでの現金預金から350万ドルを稼いだと推定している。
同社は2018年以来、規制上の安全策や金融コンプライアンス基準を回避しながら事業を展開していたとみられており、米国シークレットサービスのサイバー詐欺およびマネーロンダリング対策タスクフォースが主導する調査が行われている。
10月、FBIマイアミ支局は、「豚の屠殺」詐欺の増加傾向の中で、暗号通貨ATMが詐欺師が被害者を騙し取るための人気の手段になりつつあると警告を発した。
