3月3日のウォール・ストリート・ジャーナルの報道では、USDT発行会社テザーが偽造書類とダミー会社を利用して銀行口座を開設し、捜査を回避しながら従来の銀行サービスを利用できるようにした疑いと、テロ組織への資金調達の疑いが明らかになった。 . 闇市場送金業務への資金提供と処理。

ウォール・ストリート・ジャーナルは、「テザー・ホールディングス社」の株主の一人であるスティーブン・ムーア氏が書いた電子メールの内容に基づいて声明を発表し、同社が「入金ごとに偽の売上請求書や偽の売上請求書を渡そうとした」ことを示した。 「銀行システムを回避する契約」であり、仲介業者の1つは中国の大手テザートレーダーだった。

スティーブン・ムーア氏は電子メールの中で、署名した偽の売上請求書や契約書を使い続けるのは危険すぎると指摘し、口座開設を断念するよう提案した。「詐欺やマネーロンダリングの可能性がある事件に巻き込まれたくない」 。」

これとは別に、ウォール・ストリート・ジャーナルが調査した大量の電子メールと文書は、テザーが金融機関との関係を維持するのに長い間苦労してきたことを示しており、同社は他の企業や個人の背後にその正体を隠していることが多い。台湾では、これらのアカウントは、テレビのセットトップボックスを製造する Hylab Technology Ltd. の幹部 Chrise Lee によってホストされ、Hylab Holdings Ltd. の名前で開設されました。

文書の1つは、テザーとその姉妹会社であるビットフィネックス取引所用に作成された複数のアカウントのうち、「Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi」という名前の企業の1つがトルコで開設されたことを記録しているが、米国司法省によると、そのアカウントは調査報告書によると、ハマス過激派組織が資金集めや資金洗浄に利用した疑いがある。

このアカウントは2020年に仮想通貨の寄付を受け入れて法定通貨に変換するために使用され、グループはBitfinexアカウントを使用して闇市場送金操作を行い、前述のデニズ・ロイヤル社と8,000万ドル以上の取引を行ったとされている。

関係者によると、米司法省はテザーを捜査しており、捜査はマンハッタンの連邦検察局が担当しているが、テザー氏とスティーブン・ムーア氏は銀行口座開設やその他の告発の問題にはまだ応じていない。 。

最近、米国は多くの仮想通貨企業を積極的に捜査しており、最初の銃弾はバイナンスBUSD発行会社パクソスに発砲されており、バイナンスに圧力をかけ捜査を要求したいと考えている。

この記事「ウォール・ストリート・ジャーナル：USDT発行会社テザーが銀行口座開設に偽造書類とダミー会社を使用したとされる」がブロックチェーンで最初に登場した。