アラブ首長国連邦（UAE）の当局は、ZKasinoを通じた3000万ドルの詐欺に関する告発の一環として、分散型金融プロトコルホワイトロックファイナンスの創設者イルダル・イラハムを拘束したと報じられている。

木曜日の暗号スルース、ZachXBTの投稿によると、UAE当局はZKasinoに関する「大規模な詐欺」の調査に関連してイラハムを逮捕した。ZachXBTの報告は、ホワイトロックがZKasinoの3000万ドルの資金調達に関連していることを示唆している。

この alleged 投資詐欺は、2024年4月にZKasinoがローンチした後に続き、プラットフォームは選ばれたユーザーにそのネイティブトークンのエアドロップを約束していた。しかし、報告によると、1年以上経った今でも資金は返還されていない。

2024年4月、オランダの当局は26歳の男性—報じられるところによると暗号のパーソナリティ、エルハム・ノウルザイ—を詐欺、横領、マネーロンダリングの疑いで逮捕した。彼はZKasinoの詐欺に関与しているとされている。

ZachXBTによれば、イラハムの逮捕はノウルザイとZKasinoに対する調査に関連しており、彼のオランダへの引き渡し手続きが進行中である。

事件に関与していると疑われている別の個人、リオール・ベン・ザカンは、逮捕報告書には言及されていなかった。

関連：ZKasinoの詐欺師がEthereumの価格が下落する中、2700万ドルを失う

逮捕後、ホワイトロックのネイティブトークンの価格が下落する

イラハムの拘束に関する報告を受けて、ホワイトロックのネイティブトークンであるWHITEの価格は、木曜日に40％以上下落し、0.0006582ドルから0.0003909ドルになった。

この事件は、暗号ユーザーを標的にした最新の詐欺の一つである。米国当局は水曜日に、詐欺的な初代委員会に寄付した個人から25万ドル以上のうち約4万ドルを回収したと報告した。

雑誌：銀行を作っている25歳未満の暗号創業者の秘密