暗号の創設者が、Evita Payという暗号会社を使って制裁を受けたロシアの銀行から米国に約5億3000万ドルを流入させ、ロシア人が高度なアメリカの技術にアクセスできるようにしたとして、ニューヨークで逮捕されました。

イウリイ・ググニンは22件の起訴状を受け、ワイヤーおよび銀行詐欺、マネーロンダリング、無免許のマネー送信業務の運営に関連する訴訟に直面しますと、米国司法省は月曜日に発表しました。

有罪判決を受けた場合、ググニンは生涯を刑務所で過ごす可能性があります。これは、制裁を回避し、資金を洗浄しようとする暗号に関連する最新の事件です。

司法省は、ググニンが2023年6月から2025年1月まで、制裁対象の銀行と関連するロシアのクライアントに代わってステーブルコインテザー（USDT）の取引を処理する大規模なマネーロンダリング計画を運営していたと主張しています。

国家安全保障担当のジョン・A・アイゼンバーグ助弁護士によると、ググニンは彼の暗号会社を「汚い金のための隠れたパイプライン」に変え、制裁を受けたロシアの銀行を支援し、ロシアのエンドユーザーが敏感なアメリカの技術を取得できるように、米国の金融システムを通じて約5億3000万ドルを移動させました。

「司法省は、制裁や輸出管理を回避することで国の安全保障を危険にさらす者を法の下に追及することをためらいません。」

ググニンは、Evitaのロシアとの関係について米国の銀行に嘘をつき、クライアントの身元を隠すために請求書を操作し、フロリダで虚偽の声明を使用してマネー送金業者としてEvita Payを登録したにもかかわらず、マネーロンダリング防止規則を無視したと司法省は述べています。

CointelegraphはEvita Payにコメントを求めましたが、すぐには返答を受けませんでした。

暗号の創設者は自分が調査を受けているのではないかと疑っていました。

ググニンはまた、司法省によれば「私は調査を受けているのか」「あなたが犯罪捜査の対象となっている可能性のある兆候」といったウェブ検索を行ったとされ、その検索は彼が法律を破っていることを認識していることを示唆していると主張しています。

「調査を受けているかどうかを確認する最良の方法は何か、調査を受けているかもしれない場合に何をすればよいか」とググニンはウェブ上で検索したともされています。

ググニンは終身刑に直面しています。

ググニンは、銀行詐欺の各件について最大30年、ワイヤー詐欺の各件について最大20年、効果的なマネーロンダリング防止プログラムを実施しないことおよび疑わしい活動報告を提出しないことについて最大10年の懲役に直面しています。

暗号の創設者は、米国を欺く陰謀のために最大5年の懲役を受ける可能性があります。

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