比特丛林：揭秘黑客最新转移资金手法

現在、ハッカーは非常に複雑なマネーロンダリング手法を持ち、盗まれた資金の追跡難易度を大幅に増加させています。彼らは従来のミキシングやクロスチェーン転送などの手段を利用するだけでなく、新しいマネーロンダリングの方法を絶えず革新し、安全チームを惑わし、資金の追跡を混乱させています。さらに、反応が遅い取引所をターゲットにし、大規模な資金洗浄を行うことで、資産の回収難易度をさらに悪化させています。

比特丛林 BitJungle は専門的な視点から、最近のハッカーによる資金転移の典型的な手法を皆さんに共有します。資金の流れを明確に示すため、ここでは部分的な資金のリンクのみを表示し、分析の参考とします。

01.クロスチェーン

ハッカーはまず、ビットコイン（BTC）ネットワークに沈殿している資産をThorchainクロスチェーンプロトコルを通じてイーサリアム（ETH）ネットワークに転送し、クロスチェーン資金移動を実現します。

02.ミキシング

イーサリアムネットワーク上で、ハッカーはTornado Cashを利用してミキシング操作を行い、この分散型ミキシングサービスを通じて資産を初期洗浄し、資金の直接的な追跡の手がかりを断ちます。しかし、ハッカーはここで止まらず、迅速に後続の操作を進めます。

03.Memeコインの作成と市場形成により利益を得る

例えば、ハッカーはSQUIRTトークンを作成し、USDTとSQUIRTをペアにして流動性プールに初期流動性を提供することで、資金の流れをさらに隠蔽し、資金を取引ペアから移転します。

ハッカーの最新の資金転移手法は、資金の流れの複雑性を増加させるだけでなく、高頻度取引や流動性操作を通じて資産のリスク値を効果的に低下させ、規制機関やブロックチェーン分析ツールによる追跡をさらに困難にしています。

上述の操作を完了し、関連する流動性プールを空にした後、ハッカーは洗浄された資産を中央集権型取引所に転送し、取引所のアカウントシステムを通じて複数回の転送と分散を行い、最終的に資金の隠匿と配分を実現します。

#黑客盗窃