ガランテックスの後継者が暗号取引所を通じて16.6億ドルを移動：グローバルレジャー

グリネックスは、制裁対象のロシアのプラットフォームであるガランテックスの後継者として疑われている暗号通貨取引所で、ブロックチェーン分析会社グローバルレジャーが挙げた警告にもかかわらず、取引所を通じて16.6億ドル以上の暗号を移動したと報じられています。
ガランテックスは、3月に米国、ドイツ、フィンランドの当局によってそのインフラが取り壊され、以降、グリネックスに業務を移行したと報じられています。
グローバルレジャーは、2023年5月初め時点で、さまざまな暗号通貨取引所がグリネックスに約10億ドルの資金エクスポージャーを持っていると最初にコインテレグラフに伝えました。
しかし、動きは止まっていないと、スイスのブロックチェーンデータ専門家は言いました。5月30日までに、研究者たちはグリネックスの出入りする資金の流れにより推定を引き上げました。
「金額が壊滅的であり、日々増加していることが見えます」とグローバルレジャーの調査部門の責任者であるユリ・セロフ氏はコインテレグラフに語りました。
グリネックスのウォレットはトロン上でUSDtを移動し続けています
コンプライアンス会社ビットレースによれば、2024年に6490億ドルのステーブルコインの流れが高リスクアドレスにさらされました。同社は、潜在的に違法なステーブルコイン取引の70%以上がUSDt（USDT）を介してトロンネットワーク上で発生したと述べました。
グリネックスから観察された資金の流れもトロンベースのUSDtである。執筆時点で、グローバルレジャーは暗号サービスおよびウォレットへの取引エクスポージャーを24.1億ドルと計上しています。その中で、16.6億ドルが180の暗号通貨取引所、いわゆる仮想資産サービスプロバイダー（VASPs）を通じて移動しました。
「あるVASPsが資金を送信し、別のVASPsがそれを受信しているとしましょう。旅行規則の推奨事項に基づけば、受信するVASPsは送信するVASPsの名前やその他の関連する識別情報などの重要な詳細を取得する必要があります」とセロフ氏は述べました。
グローバルレジャーは、グリネックスの送金にさらされた取引所の名前を明かすことを拒否しましたが、一部の取引所がその疑わしい資金流動分析について通知を受けたと述べました。
「その中には、私たちが提供したことを認識したとのフィードバックを受け取ったものもあります」とセロフ氏は述べ、いくつかのコミュニケーションの試みが無視されたことを付け加えました。
コインテレグラフは、グローバルに運営されている世界最大の暗号企業6社に、グリネックスからの資金の流れについて通知を受けたか、または検出したかどうかを独自に問い合わせました。
接触した取引所の中で、バイナンスのみが応答し、制裁対象の個人や団体への直接的および間接的なエクスポージャーを監視し、ブロックしていると述べました。
「入金を避けることはできませんが、クライアントに対して行動を起こしています。また、ユーザーが制裁関連のアドレスに資金を送ることを防いでいます」と取引所のスポークスマンは言いました。
グローバルレジャーによって特定された多くの取引は直接的な相互作用であり、グリネックスから公開された取引所に資金を移動させるための仲介アドレスや難読化技術は使用されていませんでした。
コインテレグラフはグリネックスに連絡を試みましたが、出版時に応答は得られませんでした。
グリネックスはガランテックスの影から浮上します
3月、米国と欧州の当局は、ガランテックスのサービスを妨害するための国際的な共同作戦を発表しました。取り締まりの一環として、テザーは制裁対象のロシアの取引所に保有されていた2700万ドルのステーブルコインを凍結しました。
米国の法執行機関は、ガランテックスに関連するドメイン名を押収したと述べ、ドイツおよびフィンランドの当局は取引所のインフラをホストしているサーバーを押収しました。米国の当局者は、顧客および会計データを含む以前のサーバーのコピーを取得したとも述べました。ガランテックスは2019年4月以降、約960億ドルの暗号取引を処理したとされています。
数日後、インドの中央捜査局は、ガランテックスを運営しているとして、アレクセイ・ベシュチョコフを米国のマネーロンダリングの罪で逮捕しました。
ガランテックスは、その後グリネックスとして再浮上したと、グローバルレジャーが分析したオンチェーンおよびオフチェーンデータによって示されています。同社は、ガランテックスがグリネックスに6000万ドル以上のロシアルーブルに支えられたステーブルコインを移動させたと報告しました。これは、取引所の「本格的な後継者」と表現されています。
グローバルレジャーは、グリネックスのマネージャーの一人が顧客がガランテックスのオフィスを直接訪れ、グリネックスに資金を移していると主張したと追加しました。
ガランテックスは2022年に米国財務省から制裁を受け、2025年2月に欧州連合からも制裁を受けました。
グリネックスは、プラットフォームが取り締まりを生き延びる方法を示しています
ブロックチェーン技術の初期段階では、暗号通貨はその分散化され、ほとんど規制されていない性質により、サイバー犯罪者にとって資金を移動させる便利な方法を提供していました。
今日、資産クラスは成熟し、機関や国家からの関心が高まっています。この変化は規制に関する議論を加速させ、違法な取引を追跡するための高度なセキュリティツールの開発を促進しました。いくつかの国は現在、暗号に特化した専門ユニットを設立しています。
この進展にもかかわらず、重要な盲点が残っており、違法な行為者は依然として規制のアービトラージを利用しています。
例えば、グリネックスからの一部のUSDtの流れは、ライセンスを持つヨーロッパ中心の暗号通貨取引所に関連しています。EUでは、取引所はブロックの市場における暗号資産（MiCA）規制フレームワークに従うためにUSDtの取引ペアを上場廃止し始めています。これは、ステーブルコインの発行者に厳しい要件を課します。
「これらの団体はヨーロッパでライセンスを持っていますが、戦争後にロシア移民の主要な目的地となったEU外の国でも積極的に活動しています」とセロフ氏は言いました。「私たちの推測では、多くの人々が依然として文書を持って合法的にそこに居住しており、ユーロ中心のVASPsとやり取りすることができます。」
制裁対象のプラットフォームや違法な暗号ビジネスは最近閉鎖されましたが、セキュリティ企業ケルベラスのCEOアレックス・カッツは、コインテレグラフとの以前のインタビューで、こうした団体がしばしばブランドを変えて新しい名前の下で活動を続けることを警告しました。
最近、顧客確認を行わない（ノーKYC）暗号取引所であるeXchは、ドイツ当局によって解体され、3800万ドルと関連するインフラが押収されました。しかし、セキュリティモニターは、関連するウォレットを含む資金の流れが継続していると報告しており、このプラットフォームが依然として重要な顧客に隠れた形でサービスを提供している可能性を示唆しています。
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