だから、SDNYはローマンの事件における2つの元のうちの1つの無許可送金の罪でまだ進めています。それが法的にいかに奇妙であるかを理解する手助けをさせてください。愚痴。

連邦刑法は、無許可送金を18 USC 1960(b)(1)で定義しています。そのサブパートには3つの代替的な要件があります。(A)(B)(C)。

(A)は、あなたが州法の送金の定義に当てはまり、かつライセンスを持たない州で送金をしたために無許可であると言っています。SDNYはローマンにそのことで起訴したことはありません。

(B)は、あなたがBSAのセクション5330でMSBの定義に当てはまり、そのためにFinCENに登録する必要があったが、しなかったために無許可であると言っています。SDNYはそれで起訴しましたが、その起訴は今や放棄されています（FinCENが明確に非保管型の団体は5330に基づいてMSBではなく、登録する必要がないと言ったため、正当な理由によります）。

(C)、残りの起訴[1960(b)(1)(C)]は、あなたが故意に犯罪資金を運搬したために無許可であると言っています。

したがって、質問は、あなたが(A)州法の下でではなく、(B)連邦BSA法の下でもなく、ただ「無許可」であれば、誰に登録またはライセンスを取得すべきだったのかということです。

FinCEN？いいえ、(b)(1)(B)を避けるために登録する相手です。州の送金規制機関？いいえ、政府はライセンスが必要な州での無許可を意味する(b)(1)(A)で起訴したことはありません。

したがって、私が(b)(1)(C)に記載された行為のために「無許可」である場合、州または連邦の機関がその行為をライセンスしていないのなら、私はどうして無許可なのでしょうか？SDNYはローマンが誰とライセンスを取得すべきだと思っているのでしょうか？彼らは(b)(1)(B)で起訴を取り下げてFinCENではないと認めています。彼らは(b)(1)(A)で州がそれだと主張したことはありませんでしたか？では、誰なのですか？

もし誰かが、登録が必要ないことをしているときに登録を怠ったために刑務所に行くことになったら、私は気が狂いそうです。