規制当局は暗号通貨分野で数多くの取り締まりを行っており、最近ではコンプライアンス、ステーキング、ステーブルコインの鋳造に関連してKraken、Coinbase、Paxosが関与した事件もいくつか発生している。​

しかし、今日、分散型金融（DeFi）における新たな訴訟が見出しを飾っており、人気のDeFiプラットフォームForsageの創設者が3億4,000万ドル以上相当のポンジスキームを運営したとして連邦大陪審の注目を浴びている。

Forsage 創設者、ネズミ講で起訴

司法省（DOJ）は、Forsageの創設者であるオレナ・オブラムスカ氏、ウラジミール・オホートニコフ氏、セルゲイ・マスラコフ氏、ミハイル・セルゲイエフ氏を複数の詐欺、陰謀、マネーロンダリングの罪で起訴したと伝えられている。

オレゴン州地区の連邦大陪審が数カ月にわたりフォーセージを捜査してきたことが最近の投稿で明らかになった。

告訴状では、このプラットフォームは初期投資家に利益を支払うために新規会員を募集することに依存する「ねずみ講」であると主張している。報告書はまた、Forsageの創設者らが投資家をこの計画に誘い込むために虚偽の誤解を招く記述を使用したとも述べている。

さらに詳細を明らかにしたところ、被告らはForsageプラットフォームを、投資家が低リスクで巨額の利益を得ることができる法的環境であると誤って描写していたことが明らかになった。創設者らはまた、複数のソーシャルメディアプラットフォームとウェブサイトを利用して計画を推進し、投資家にスムーズな運営を約束した。

ブロックチェーン分析によると、Forsage 投資家の 80% 以上が受け取ったイーサは投資額よりも少なかったそうです。さらに、投資家の50％以上は投資後に何も得られません。

被告の戦略とDeFiスペース

法廷文書によると、被告らはイーサリアムブロックチェーン上のプラットフォームアカウントであるxGoldスマートコントラクト内でパスワードを開発した。このコードは、Forsage ネットワークから投資家の資金を不正に収集し、創設者の管理下にあるデジタル通貨口座に転送しました。

この動きは、プロジェクトメンバーへのフォーセージ資金の100％リスクフリーの流れを規定した、創設者と投資家が署名した当初の合意に反している。

しかし、Forsageの創設者らはまだこの告発に応じておらず、彼らが法的代理人を持っているかどうかも不明である。報告書によると、有罪判決を受けた場合、最長20年の懲役刑が言い渡される可能性があるという。この訴訟は今後数カ月以内に裁判が行われる予定で、その結果はDeFi業界に大きな影響を与える可能性がある。

このニュースは、Forsageのような分散型金融プラットフォームにより、ユーザーが銀行などの仲介業者なしで仮想通貨を取引できるようになり、近年急速に成長してきたDeFiコミュニティに衝撃を与えた。しかし、DeFi分野における規制の欠如により、詐欺や投資家保護に対する懸念が生じています。

FBI刑事捜査局次長ルイス・ケサダ氏が、デジタル通貨のエコシステムが発展する中、犯罪者たちは依然として自分たちの計画を実行するための新しい方法を執拗に考案していると述べたことは注目に値する。しかし、FBIは平和的な暗号通貨エコシステムを維持するために、国際的および国内の法執行パートナーと協力することに引き続き取り組んでいると付け加えた。