国際的なサイバー犯罪組織が、盗まれた暗号通貨を使って贅沢な生活を送っていることが暴露された: マイアミの別荘を借り、プライベートジェットで飛び、ナイトクラブで浪費し、そしてお金を...ぬいぐるみに隠している。
米国司法省（#DOJ ）は、極めて大規模なネット詐欺事件で新たに12人を起訴し、被告の総数を13人に引き上げた。盗まれた暗号通貨の総額は2億6300万米ドルに達する。ほとんどの被告は18歳から21歳の範囲にあり、一部はオンラインのニックネームでしか知られていない。
ゲーマーからハッカーへ: ほぼ2年間にわたる巧妙な計画
起訴状によれば、この犯罪グループは2023年10月から2025年3月まで活動しており、最初はオンラインゲームプラットフォームを介して接続していました。その後、各メンバーが具体的な役割を担当しました:
ハッカーがデータに侵入
犠牲者を騙すためにサポートスタッフを装う者
暗号を通じてマネーロンダリングを行う者
ハードウェアウォレットを盗むために家に侵入した者
典型的な例は、マーロン・フェロ（19歳）が、2024年7月にニューメキシコの家に直接侵入して暗号ウォレットを盗んだとされています。
「クリエイティブ」なマネーロンダリング: カバーファームからぬいぐるみまで
このグループは、暗号通貨を洗浄するためにあらゆる手段を使っています:
ミキサー
ピールチェーン
VPNとカバー企業
スカイッシュマロウズという有名なぬいぐるみブランドに隠された現金を移動する。
このグループが贅沢品に費やした金額:
少なくとも28台のスーパーカー - その中には3.8百万ドルのものもあります。
プライベートジェットを借りる
ナイトクラブで数十万ドルの請求書でパーティー
彼女にエルメスのバッグをプレゼント
ロサンゼルス、マイアミ、ハンプトンズの豪華な別荘を借りる
注目すべきは、主な対象の一人であるマローン・ラム（20歳）が、裁判前に拘留されているにもかかわらず、犯罪活動を続けているとされ、親族に高級品を彼女に届けるよう指示していることです。
サイバー犯罪と暗号詐欺の状況が急増しています
この事件は、アメリカにおけるサイバー犯罪の急増という文脈で発生しています:
2024年、FBIはサイバー犯罪による損害が166億ドルに達し、前年より33%増加したと報告しています。
暗号に関連する詐欺が大部分を占めます:
149.686件の苦情、
93億ドル以上が奪われ、2023年と比較して66%増加しています。
事件で告発された罪状は次の通りです:
法律に基づく犯罪の陰謀 #RICO (組織犯罪)
マネーロンダリングの陰謀
オンライン詐欺
証拠を隠す
Binanceユーザーや暗号市場に連絡する
今回の事件は、個人投資家や機関に対する強力な警告であり、特にBinanceのような取引所を利用するユーザーにとって重要です。詐欺の手口はますます巧妙になり、顧客サポートを偽装したり、個人データをハッキングしたりしています。
リスクを抑えるために、ユーザーは次のことを行う必要があります:
ウォレット情報やOTPコードを他の誰とも共有しない
ハードウェアウォレットを使用し、多層のセキュリティを保つ
"技術サポート"からの電話やメールを受け取った際は、必ず詳細を確認してください。
リスク警告:
暗号市場は潜在能力が豊かですが、大きなリスクも潜んでいます。これにはネット攻撃や巧妙な詐欺が含まれます。ユーザーは慎重になり、欲望が理性を曇らせないようにし、デジタル資産の投資や取引に参加する際は常に高い警戒レベルを維持する必要があります。