背景
近年、「ブロックチェーン」や「仮想通貨」などの新たな概念を利用して、違法に資金を集めたり、詐欺行為を行う犯罪者が存在するため、投資家は「ブロックチェーン」や「仮想通貨」を名目とした詐欺行為に注意する必要があります。空からの約束を盲目的に信じるためには、正しい貨幣概念や投資概念を確立し、リスク認識を高める必要があります。
ブロックチェーン経験の中で、これらの事件の 1 つを多かれ少なかれ聞いたことがあるでしょうが、被害者は見知らぬ人、知人、またはあなた自身である可能性があります。
チャット履歴で「嘘つき」と「詐欺」をランダムに検索したところ、関連するチャット記録が数百件ありました。あなた自身やあなたの親戚や友人が将来騙されないように、いくつかの記事でよくある詐欺を紹介し、それに対応する分析と対策を提供します。
この記事の例はすべて私の WeChat グループに集められていることに注意してください。
前に書きます
まず、誰もが通貨サークルで富を築く方法を模索することに熱心ですが、多くの新人はまず既存の資産を保護する方法を忘れています。通貨圏における富を守る方法は従来のものとは異なります。あなたがコントロールするものはあなたの富です、覚えておいてください。
第 2 に、通貨界では、誰もが最初に情報源となるのは検索であり、2 番目はさまざまなグループ (WeChat、Telegram、Discord など) です。最初のアドバイスとしては、Baidu を使うな、Baidu を使うな、Baidu を使うな、ということです。
不正行為対策の旅が始まります
ネット情報によると、詐欺行為は一般に次の 3 つのカテゴリに分類でき、それぞれのカテゴリには多くのサブカテゴリがあります。
伝統的な詐欺
コイン取引詐欺
フィッシングサイト詐欺
職員や検察官になりすまして詐欺を行うこと
「ブロックチェーン」を装ったオンラインねずみ講
オンラインデートとその他の豚殺しの料理
1.1 法定通貨取引詐欺
犯罪者は被害者をだまして、私的な通信を通じて私的な取引をさせ、WeChat、Alipay、銀行カードなどで支払いをさせます。支払いを受け取った後、通貨の送金を拒否したり、通貨の受け取り後に支払いを拒否したりして、詐欺の目的を達成します。
対策:
プラットフォーム上で始めて、オフライン取引を許可するために安い価格を餌として利用する人に誘惑されないでください。オフライン トランザクションは、次の状況でのみ発生します。
双方とも知人であり、信頼し合っている
両者はあまり面識がありませんが、仲介保証人になってくれる人が 1 人います (この種のことは仲介者に多大なプレッシャーを与えます。必要に応じて他の人に赤い封筒を送ることを忘れないでください)感謝するために）
1.2 フィッシングサイト詐欺
このタイプの詐欺は、有名な取引所のページを偽造し、プロジェクト当事者の未公開株 Web サイトを偽造し、電子メールやテキスト メッセージなどを送信するために取引所を偽造します。ユーザーがフィッシング Web サイトを開くと、ユーザーはアカウント、認証コード、ファンドのパスワードなどの機密情報の入力を求められます。詐欺師は、取得したアカウント情報と認証コードを使用して、アカウントの操作や送金などを行い、デジタル資産を盗みます。
例：
この男は偽の財布をダウンロードし、5.5wu が盗まれました。
以下は、Baidu がフィッシング ソフトウェアをダウンロードした後の損失です。重要なのは、このアカウントが人々を騙し続けており、依然として Baidu のホームページで検索できるということです。
Twitter では、大文字の変更や類似の文字を使用した詐欺も数多く発生しています。
TG、忘れずに公式リンクを探してください。Binance のように大文字と小文字はすべて正しくなければなりません: tg Binance の公式リンクを探してください https://t.me/Binance Chinese
対策:
以下の一般的に使用されているウォレットの公式 Web サイトとダウンロード アドレスを覚えておいてください。これらのいずれかが一致しない場合は、基本的に一度ダウンロードしたものは偽物であるため、ダウンロードする前に必ず経験のある人に確認してください。紛失したコインを見つけることは不可能です。
imToken公式サイト：https://token.im/
TokenPocket公式サイト：https://www.tokenpocket.pro/
Mathウォレット公式サイト：https://mathwallet.org/zh-cn/
メタマスクの子キツネ財布：https://metamask.io/
Onekey ハードウェア ウォレット: https://onekey.so/
1.3 プラットフォーム職員または検察官になりすまして詐欺を行うこと
このタイプの詐欺では、詐欺師はプラットフォームのスタッフ (カスタマー サービス/セキュリティ センター) または検察官になりすまして、あなたに連絡します (WeChat、QQ、電報、電話など)。
あなたのアカウントにブラックマネー/闇通貨などのマネーロンダリングのリスクがある、またはユーザーの取引がリスク管理を引き起こし資金が危険にさらされていると虚偽の主張をしていることを理由に、ユーザーはセキュリティ調査に協力する必要があります。詐欺師が送信したリンクをクリックし、アカウントにログインし、セキュリティを確認してアカウントのリスク/凍結を解除するためのパスワードを入力します。
パニックに乗じてアカウント情報をだまし取ったり、通貨の引き出しや送金を完了させたりすることができます。
Binance は実際には非常に正常です。認証できないため退会する必要があると常に言う人がいます。 。彼らは皆嘘つきです、気をつけてください。
この例は数えきれないほどあります。3 つの主要なプラットフォームやその他の取引所から電話がかかってきたという問い合わせを何件見たかわかりません。次の会話に聞き覚えがありますか?
香港からの電話があり、私ですかと尋ねられました。彼は Huobi セキュリティ センターから来たと言っていました。これは本当ですか?彼は嘘つきですか？
覚えておいてください: 基本的に、香港での電話は物を売りつけるか詐欺師のどちらかです。
対策:
カスタマーサービスは、バイナンスはユーザーに電話をかけないと言いました。つまり、今の電話は詐欺師であることを意味します。注意してください。基本的に、すべての正式な Exchange APP 起動プロンプトでは、これらの Exchange がユーザーに電話をかけないことが説明されます。 XX交換を名乗る相手に電話をかけてきた人は、すぐに電話を切ってブロックしてください。
1.4 「ブロックチェーン」を装ったオンラインMLM事件、ファンドディスク等
犯罪者は「ブロックチェーン」や「仮想通貨」といった新たな概念を利用し、「通貨界最大のファンド」を装って、ブロックチェーン技術を利用し、デジタル通貨を取引媒体としてオンラインでねずみ講を行い、詐欺行為を行っています。 。
誰もが、U でマイニング、JST でマイニング、Sun でマイニング、U でマイニングを勧める見知らぬ人はすべて詐欺師であり、東南アジアの国境に潜んでいる犯罪組織である可能性があるという事実に注意を払う必要があります。あなたがフィッシング Web サイトである場合、彼らの dapp を承認すると、あなたのウォレット資産は彼らのものになります。すべての資産が盗まれます！みんなに注意するように思い出させてください！この犯罪組織のメンバーはますます増えており、さまざまなグループに潜んで、非公開で友達を追加して親しくなり、あなたに勧めます。全員参加しないでください！
詐欺機能
投資家の注意を引くためにストーリーを作り上げ、モデルをデザインする。
欺瞞的、誘惑的、隠蔽的
独自の仮想通貨の技術構造として「ブロックチェーン」、「分散化」、「オープンソース」などの技術を主張する。
取引プラットフォームのサーバーを海外に置き、国内で不正行為を行い海外で資金を数え、早期の逃亡に備える。
ネットワーキングと国境を越えたものは明らかです
違法なリスクも多い
ここで興味深いことがあります。詐欺師がどのように人々を騙すのかを知るために、私はルジニウのコミュニティに 1 か月以上滞在し、詐欺師がどのように人々を騙すかを毎日観察しました。
例：
私の友人にこのような人に引きずり込まれた人がいます。そのグループには手先や詐欺師がたくさんいて、毎日莫大な利益を上げ、最終的には何十万ものお金を騙し取られました。
盤古コミュニティ
ルジニウ
対策:
この種の詐欺に騙されるのは一般的におじいさんやおばあさんであり、為替業界の若者は基本的に騙されにくい。そこで注意したいのは、親が騙されていないかどうかです。
1.5 オンラインデートおよびその他の詐欺
友人のソーシャル アカウントになりすましたり盗んだり、オンライン デート、オンライン友人、投資教師などを通じて WeChat、QQ、電報などを追加し、あなたをグループに勧誘します。
友人のふりをすると、貸し借りや売上高などの理由であなたからお金を借りることになります。
投資の教師を装う人々は、グループメンバーの利益を刺激するとともに、高度な勧誘（「裁定取引」、「高額なリベート」、「注文に基づいて運営する」、「利息を得るためにお金を預ける」など）を使用します。継続的な利益を上げて注文を出し、ユーザーをリチャージして資金を騙し取ることを目的としています。
詐欺の特徴:
スローガンを叫ぶ: 「1 万回のビットコインを逃しても、1 万回の ××× コインを逃したいですか? ××× コイン、ビットコインはさらに素晴らしいです。××× コインに投資すれば、あなたはそれをすぐに実現できるのが「富の自由」です。
一般的に、彼らはいわゆるマスターによって開かれ、料金の基準は「マスター」の影響力によって異なり、数百元から数十万、さらには数百万までの範囲があります。グループに参加した後、彼らは市場を分析し、教えます。毎日の売り買いの仕方を教えてください。
「私たちのプロジェクトは他のプロジェクトとは異なります。私たちには、ブロックチェーン技術の達人であり、業界で非常によく知られている有名な投資家、×××がいます。オンラインで彼らの情報をチェックすれば、彼らがいかに素晴らしいプロジェクトを持っているかがわかるでしょう」 」
対処方法
世界には無料のランチなど存在しないことを忘れないでください。一方、他の人はあなたの元本に注目しています。
もしかしたら、あなた以外のグループの全員が嘘つきかもしれません。