ニューヨーク州金融サービス局は、その新機能については説明しなかったが、さまざまな違法行為の検出に役立つと述べた。

ニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）は、規制対象事業体における仮想通貨を使用した違法行為を検出する機能の強化を発表した。同社は、新機能は業界と歩調を合わせ、仮想通貨市場に積極的に取り組む取り組みの一環であると述べた。

NYDFSは2月21日に新機能に関する短い声明を発表したが、そこには「新しいインサイダー取引および市場操作リスク監視ツール」に関する具体的な情報は含まれていなかった。ただし、声明では次のように約束されています。

「新たな機能強化により、同部門は、潜在的なインサイダー取引、市場操作、およびリストされた仮想通貨ウォレットアドレスへの同部門が規制する事業体や申請者の暴露または暴露の可能性に関する最前線の活動を検出する追加機能を提供します。」

NYDFSディレクターのエイドリアン・ハリス氏は、「これらのツールは、金融犯罪や詐欺と闘い、規制対象団体の責任を追及し、仮想通貨規制におけるリーダーシップをさらに強化するのに役立つだろう」と述べた。

不特定の新しい技術機能の発表は、NYDFS 施行戦略の一部であるようです。同庁は昨年、ロシアのウクライナ侵攻を受けたロシア企業に対する制裁の一環として「追加のブロックチェーン分析技術の調達を加速する」と発表した。

同庁はまた、規制対象の団体に対して定期的にガイダンスを発行しており、12月には銀行に仮想通貨への参加を推奨し、6月にはステーブルコイン発行に関するガイダンスを発行した最初の規制当局であると主張している。

NYDFSは最近、ブロックチェーンインフラストラクチャプラットフォームのPaxos TrustがBinance USDの鋳造を停止し、トークン検出後にステーブルコインを公開するという決定において重要な役割を果たしました。今年初め、同社は未処理の10万件の不審な取引アラートをめぐってCoinbaseから1億ドルの和解金を受け取った。 8月にはロビンフッド・クリプトと合意に達し、マネーロンダリング対策のコンプライアンス問題を巡り3,000万ドルの罰金を課せられた。