証券取引委員会（SEC）は、ナイジェリア人に対してTofro.comでの投資活動を避けるよう警告し、このオンラインプラットフォームを潜在的に詐欺的な暗号取引操作とラベル付けしました。

委員会によると、Tofroはナイジェリアの資本市場で運営する権限を持たず、投資を公募するための必要な規制の承認と法的裏付けが欠如しています。

「委員会は、Tofroが公衆からの投資を募ることやナイジェリアの資本市場内で他の何らかの形で運営することを委員会に登録されていないことを公に通知します」と通知には記載されていました。

SECは、Tofroの運営が次のような典型的なポンジスキームの特徴を示していると説明しました：

• 異常に高いリターンを提供している

• 支払いのために紹介に依存しており、

• 引き出し要求を尊重しない。

委員会は、プラットフォームに投資することを選択した人は完全に自己責任で行動することを強調しました。

「調査により、Tofroの運営が詐欺的なポンジスキームの典型的な指標を示していることが明らかになりました。これには、異常に高いリターンの約束、支払いを維持するための紹介システムへの重い依存、加入者からの引き出し要求を尊重しないことが含まれます。」

SECの事務局長エモモティミ・アガマは、投資する前に委員会の公式ウェブサイトでプラットフォームの登録状況を確認する重要性を強調しました。彼はナイジェリア人に対し、無認可のオペレーターからの高リターンの約束に注意するよう警告し、SECによって規制されていない事業に苦労して得たお金を投資することは深刻なリスクが伴うと述べました。

彼はまた、企業事務局（CAC）またはEFCCのマネーロンダリング防止特別管理ユニット（SCUML）に登録されているからといって、投資スキームが正当であると認められるわけではなく、一般からの資金を募ることが許可されているわけではないことに注意するよう警告しました。

最近数か月、SECとEFCCは、疑わしい投資プラットフォームをブラックリストに載せ、ナイジェリア人を金融詐欺から守るための公的な意識向上キャンペーンを開始することで、ポンジスキームに対する取り締まりを強化しています。

この警告は、デジタル資産取引プラットフォームCBEXの運営に関する公衆の抗議に続いています。CBEXは、確認されたソーシャルメディアの存在がないにもかかわらず、高リターンの投資プラットフォームとして自らを描写しましたが、最終的には投資家が重大な財務損失に直面することになりました。

詐欺警告 | ケニア人がCBEX暗号および外国為替取引プラットフォームでの損失を数えています

「今朝、私は暗号ウォレットに約6,000ドル（KES 777,680）が入っているのを見ました。しかし、午後7時頃にはゼロにクリアされていました。」https://t.co/h1ZWFjfKZa @KeTreasury @CMAKenya @CBKKenya @DCI_Kenya pic.twitter.com/0h7jq8cRXg

— BitKE (@BitcoinKE) 2025年4月16日

SECは以前、CBEXが規制の承認なしに暗号通貨投資、外国為替取引、またはブロックチェーンベースのスキームを提供しているいくつかの未登録プラットフォームの1つであると警告していました。

EFCCは、その一環として、Crypto Bridge Exchange（CBEX）を通じたとされる詐欺的な操作に関与しているとして8人の個人に対する指名手配を発表しました。

規制 | @officialEFCCがCBEX詐欺に関与しているとされる8人のナイジェリア人とケニア人のリストを公開

このプラットフォームは、ケニアやエジプトなどのさまざまな国からユーザーを引き付けています。ケニアでは、個人が資金を失ったと不満を訴えています。https://t.co/26kVa9blHG @DCI_Kenya pic.twitter.com/sNquFMaB4s

— BitKE (@BitcoinKE) 2025年4月28日

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