オンチェーン調査官のZachXBTは、単一のウォレットから3,520 BTCを奪った最近のBTCフィッシング事件についての詳細を明らかにしました。どうやら、資金は高齢の投資家を狙った個別の詐欺で盗まれたようです。

オンチェーン調査官のZachXBTは、単一のウォレットから3,520 BTCを奪った最近の強盗事件についての詳細を明らかにしました。この強盗は、モネロ（XMR）が1年ぶりの高値に達した際に注目されました。というのも、泥棒は匿名のコインで現金化しようとしていたからです。

ZachXBTは、他のオンチェーン調査官とBinanceのチームの助けを借りて、700万ドルが追跡され凍結されたと報告しました。

更新：これまでに700万ドル以上が@CFInvestigators、@tanuki42_、Binanceセキュリティチーム、そして私の助けによって凍結されました。

— ZachXBT (@zachxbt) 2025年5月2日

この強盗は、イギリスから活動していた二人のソーシャルメディアの有名人、Nina/MoとW0rkに追跡されました。詐欺師たちは後に自分たちのソーシャルメディアを削除しましたが、ビットコインチェーンには痕跡を残しました。

ターゲットとなった個人はアメリカに拠点を置いており、約1か月前に資金を新しいアドレスに移動した後、BTCを保持するのにほとんど問題がなかったようです。ターゲットのウォレットは、比較的初期のBTCホエールに属しており、Geminiを利用して大きなウォレットを築いていました。

調査官たちは、緩いセキュリティや詐欺師を信頼しすぎてウォレットを露出させたり、資金を送った可能性を疑っています。マルウェアやスマートコントラクトは関与していません。信頼ゲームも投資機会を偽造し、暗号のためのデポジットリンクを含めています。

BTCフィッシング資金は新しいウォレットにスワップまたは保持されています。

BTCを狙った強盗は比較的稀であり、コインは容易にアクセスできるWeb3ウォレットには保管されていません。しかし、フィッシングチームは依然としてターゲットに対してウォレットを露出させることに成功しました。

資金の一部は、5 BTCの小口に分けられた新しいアドレスにまだ保管されています。17 BTC以上がKuCoinのホットウォレットに送信されており、資金を傍受する可能性があります。

ハッカーのアドレスは、被害者からの複数の取引を受け取り、その中で最大のものは1回の取引で2.78K BTCでした。調査官たちは、被害者が取引を自発的に送信したのか、ウォレットの鍵が侵害されたのかについては答えていません。

BTCの盗難は異常であり、ほとんどの信頼詐欺は安定コインを使用することが多いです。しかし、高齢の投資家を攻撃するパターンは依然として有効です。安定コインは、Huione GuaranteeなどのP2P市場を利用してより簡単に隠すことができます。

盗難の後、XMRの価格は280ドル以上で高止まりしました。XMRの取引量のほとんどはKuCoinに集中しています。全体のXMR活動のほぼ47%が韓国の取引所のいくつかのペアにロックされています。

ハッカーにとっての障害の一つは、取引所からXMRを引き出せないことかもしれません。他のトレーダーが参加するにつれて、コインは非常に高い取引量を見せました。

KuCoinはBTC、ETH、安定コインの準備金のみを共有しており、実際に引き出せるXMRに関するデータはありません。取引所にいる間、XMRは実際のプライバシーを提供していません。しかし、KuCoinはZachXBTの資金の一部を傍受するための助手として言及されていません。

MEXC取引所もいくつかのスワップに使用されました。市場運営者はXMRや他の利用可能な準備金について共有していません。

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