多くの投稿をSNSで見た後、いくつかのポイントを明確にすることが重要です: 2025年3月31日付のベネズエラ官報、番号43-1098には、ベネズエラにおける暗号通貨の禁止に関する具体的な情報は含まれていません。官報によると、この決議は資金洗浄、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散防止に関連するリスクの管理と監督に関する規則に焦点を当てており、銀行セクターの機関に適用されます。
これを言った上で、私たちにどのような影響があり、銀行による監視を避けるために何ができるでしょうか？
簡単です: P2P取引を開始する際の通常の推奨事項を同じように適用してください。
外部からの要求には応じないこと: Binance P2Pからのものでない暗号通貨の購入や販売のオファーは避けてください。詐欺師は通常、SNSやグループを利用して犠牲者を引き寄せます。
商人の評判を確認すること: 取引を行う前に、高評価のユーザーと成功した取引の履歴を持つユーザーを探してください。
支払いを確認するまで暗号通貨を解放しないこと: 支払いが受領され、銀行口座またはウォレットで利用可能であることを確認する前に、暗号通貨を解放しないでください。
件名に暗号通貨の使用を記載しないでください。他の任意の件名を記載できます。単に支払い、報酬の支払い、コンサルティングの支払いなど。
あなたのお金を第三者の口座に転送しないでください。転送先の口座はBINANCEの口座名義人と一致する必要があります。
私にとって最も重要なことの一つは、P2P取引でベネズエラ銀行の口座を使用しないことです。
最近の見出しに流されないでください。暗号通貨の使用はベネズエラでは禁止されていませんが、その使用はより監視される可能性があります。ただし、取引を確認された商人と行い、最低限のセキュリティ規則を守れば、すべてはうまくいくはずです。
最後に、もしあなたの口座が銀行によって凍結された場合、その資金の出所と目的を正当化する必要があることを忘れないでください。
あなたは、監視を避けるための他のアドバイスを思いつきますか？
