仮想通貨投資家は2022年に「ポンプ・アンド・ダンプ」スキームの一部であると疑われる仮想通貨トークンに46億ドルもの資金を注ぎ込んだ。

ブロックチェーン分析会社チェイナリシスが2月16日に発表したレポートでは、BNBとイーサリアムのブロックチェーン上で2022年に「発行されたすべてのトークンを分析」し、9,900件を超える「ポンプ・アンド・ダンプ」スキームの特徴を発見した。

ポンプ・アンド・ダンプ計画では通常、作成者が誤解を招くような発言、誇大広告、取り残される恐怖（FOMO）のキャンペーンを組織して、投資家にトークンを購入するよう説得しながら、密かに計画内の株式を高値で売却します。

チェイナリシスは、同社が特定した約9,900種類以上の不正の疑いのあるトークンの購入に投資家が46億ドル相当の仮想通貨を費やしたと推定している。

チェイナリシスが特定した最も多作なパンプ・アンド・ダンプ作成者（名前は明かされていない）は、昨年単独で264のそのようなトークンをローンチした疑いがあり、同社は次のように説明している。

「新しいプロジェクトやトークンを立ち上げるチームは匿名のままでいられるため、常習犯が複数のパンプ＆ダンプ計画を実行することが可能になる。」

チェイナリシスは、トークンがローンチ後の週に少なくとも10回のスワップと分散型取引所（DEX）での4日間連続の取引があった場合、そのトークンを潜在的な「ポンプ＆ダンプ」として「分析する価値がある」と分類した。昨年ローンチされた110万の新しいトークンのうち、この基準に当てはまるのはわずか4万500強だった。

このグループのトークンが最初の週に90%以上の価格下落を見せた場合、Chainalysisはトークンが「ポンプ＆ダンプ」である可能性が高いと判断した。同社は分析した4万500トークンのうち24%が二次基準に適合していることを発見した。

不正とされるトークンの分析内訳と数を示す表。出典：Chainalysis

Chainalysisは、パンプ・アンド・ダンプの疑いのあるトークンの背後にはわずか445人の個人またはグループがいると推定しており、作成者は複数のプロジェクトを立ち上げることが多いことを示唆している。また、保有トークンの売却で合計3,000万ドルの利益を得たという。

「もちろん、トークンのローンチに関わったチームが健全なオファリングを形成するために最善を尽くし、その後の価格下落は単に市場の力によるものであるというケースもある」と同社は付け加えた。

懸念される統計にもかかわらず、同社は別の報告書で、主に暗号通貨の価格低下により、2022年の暗号通貨詐欺による収益はほぼ半減したと指摘した。