暗号通貨取引所OKXは、連邦調査に対してアドバイスを行うために元ニューヨーク州知事アンドリュー・クオモを雇ったと報じられており、その結果、同社は複数の違反を認め、5億500万ドルの罰金とペナルティを支払うことに合意した。

クオモはニューヨークに登録された弁護士であり、彼がニューヨーク州知事を辞任した後の2021年8月以降、調査に起因する法律問題についてOKXに助言したとブルームバーグは4月2日、関係者の話を引用して報じた。

「彼は会社の幹部と定期的に話し合い、刑事捜査に対する対応について助言した」とブルームバーグは述べた。

セーシェルに拠点を置く企業は、2月24日に米国のマネーロンダリング防止法に違反して無許可の送金ビジネスを運営した罪を認め、8400万ドルの罰金を支払い、主に機関顧客から得た4億2100万ドルの手数料を没収することに合意した。

これらの違反は2018年から2024年の間に発生し、OKXは2017年から米国の人物が暗号取引所で取引することを防ぐ公式政策を持っていたにもかかわらず、司法省はその時点で指摘した。

クオモの広報担当者リッチ・アゾパルディは、クオモがニューヨーク州知事を辞任して以来、さまざまな問題に関して個人や企業を代表する私的な法律サービスを提供しているとブルームバーグに語った。

「彼はニューヨーク市または州の機関の前でクライアントを代表したことはなく、定期的に元同僚をポジションに推薦している」とアゾパルディは付け加えた。

OKXは外部企業との関係についてコメントする意向がなかったと報じられている。

クオモはまた、OKXに役員の任命を影響を与えた: ブルームバーグ

クオモは現在ニューヨーク市長に立候補しており、OKXに彼の友人である米国検事リンダ・レースウェルをOKXの取締役会に任命するよう助言したとブルームバーグは報じた。

レースウェルはニューヨーク州金融サービス局の元監督で、2024年に取締役会に加わり、最近の会社の声明によれば、4月1日にOKXの新しい最高法務責任者に任命された。

出所: リンダ・レースウェル

調査が終了した後、OKXは連邦調査から生じた問題を解決し、規制コンプライアンスプログラムを強化するためのコンプライアンスコンサルタントを探すと発表した。

「私たちのビジョンは、異なる市場とそれぞれの規制機関において、OKXをグローバルコンプライアンスのゴールドスタンダードにすることです」とOKXのCEOスター・シューは2月24日のX投稿で述べた。

雑誌: 暗号の金融ニヒリズムは終わった — 再び大きな夢を見る時だ